Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Техноприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701447420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731029101

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731029101

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров:

05.06.2025г; г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, кабинет 400, 4 этаж, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней- 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79

2.4. Время проведения собрания: 15-00 час.

2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:14-30 час.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров: 11.05.2025г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2024год,

2. Утверждение бухгалтерского баланса,

отчета о финансовых результатах Общества за 2024г.

3.О дивидендах за 2024г.

4.О сроке полномочий Совета директоров Общества

5. Выборы Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.8. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам,

имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, можно

ознакомиться в течение 24 дней до даты проведения годового общего

собрания акционеров по рабочим дням с 09.30 до 16.00 по адресу

г. Смоленск, Шевченко,79.

2.9.Решение о созыве общего собрания акционеров общества принято на заседании Совета директоров 24.04.2025 года Протокол №2.

3.0. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1.Вид: именные обыкновенные акции

2.Серия ценных бумаг: -

3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-01-01163-А.

4. Дата его государственной регистрации:24.06.1997г

5 Международный код: -

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Музыченко В.Б.

3.2. Дата: 12.05.2025