Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Завод "Техноприбор"<BR>06.06.2025 16:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Техноприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701447420</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731029101</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731029101</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Вид общего собрания: годовое.</P>
<P>2.2. Форма проведения общего собрания:  заседание, совмещенное с заочным голосованием</P>
<P>2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров:</P>
<P>05.06.2025г. Смоленск, Шевченко,79, 4 этаж, каб. 400 </P>
<P>2.4. Время проведения собрания: начало работы 15.00.</P>
<P>2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:14.30.</P>
<P>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем</P>
<P>собрании  акционеров: 11.05.2025г.</P>
<P>2.7. Кворум имелся.</P>
<P>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</P>
<P> 1.Утверждение Годового отчета Общества,</P>
<P> 2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024г.</P>
<P>3. О дивидендах за 2024г.</P>
<P>4. Срок полномочий Совета директоров Общества.</P>
<P>5. Выборы Совета директоров Общества</P>
<P>6.Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>2.9. Результаты голосований</P>
<P> 1. Утвердить годовой отчет: «за» - 100%   </P>
<P>2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2024 год: «за» - 100%</P>
<P>3. Чистую прибыль Общества по итогам 2024 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать: «за» - 58,594%,  «против» - 41,406%</P>
<P>4. Утвердить срок полномочий членов Совета директоров Общества на срок до третьего Годового общего собрания акционеров с момента избрания: «за» - 58,594%,  «против» - 41,406%</P>
<P>5. Избрать Совет директоров АО «Завод «Техноприбор» в количестве 5 человек из кандидатур: Курзова Татьяна Николаевна -41,406%, Кореляков Александр Васильевич - 14,709%, Секисов Александр Николаевич - 14,649%, Секисов Николай Григорьевич - 14,645%, Музыченко Владимир Борисович - 14,590%</P>
<P>6. Назначить аудитором Общества на 2025 год фирму ООО «Баланс Плюс» и утвердить расходы на оплату услуг аудитора в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей: «за» - 58,594%,  «против» - 41,406%</P>
<P>2.10. Дата и номер протокола – Протокол от 05.06.2025 года общего собрания акционеров АО «Завод «Техноприбор»</P>
<P>
</P>
<P>3.0. Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P> 1.Вид: именные обыкновенные акции</P>
<P> 2.Серия ценных бумаг: -</P>
<P> 3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:</P>
<P>1-01-01163-А.</P>
<P> 4. Дата его государственной регистрации:24.06.1997г</P>
<P> 5 Международный код: -</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Музыченко В.Б.</P>
<P>3.2. Дата: 06.06.2025</P>