Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Техноприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701447420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731029101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731029101
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров:
29.06.2026г; г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, кабинет 400, 4 этаж, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней- 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79
2.4. Время проведения собрания: 15-00 час.
2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:14-30 час.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2026г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год,
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025г.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2025 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4.Назначение аудитора Общества.
5. Одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность трех из пяти членов Совета директоров Общества – Соглашение об отступном для прекращения обязательства Должника (Общества) перед Кредитором по погашению долга за поставленный товар.
2.8. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, можно
ознакомиться в течение 24 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров по рабочим дням с 09.30 до 16.00 по адресу
г. Смоленск, Шевченко,79.
2.9.Решение о созыве общего собрания акционеров общества принято на заседании Совета директоров 25.05.2026 года Протокол №2.
3.0. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1.Вид: именные обыкновенные акции
2.Серия ценных бумаг: -
3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-01163-А.
4. Дата его государственной регистрации:24.06.1997г
5 Международный код: -
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Музыченко В.Б.
3.2. Дата: 02.06.2026