Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Техноприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701447420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731029101

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731029101

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров:

29.06.2026г. Смоленск, Шевченко,79, 4 этаж, каб. 400

2.4. Время проведения собрания: начало работы 15.00.

2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:14.30.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров: 04.06.2026г.

2.7. Кворум имелся.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год,

2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов за 2025г.

4. Назначение аудитора Общества и утверждение расходов на оплату услуг аудитора.

5. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение об отступном.

2.9. Результаты голосований

1. Утвердить Годовой отчет за 2025 год: «за» - 58,595%, «воздержался» - 41,405%.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2025 год: «за» - 58,595%, «воздержался» - 41,405%

3. Чистую прибыль Общества по итогам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать: «за» - 58,595%, «воздержался» - 41,405%.

4. Назначить аудитором Общества на 2025 год фирму ООО «Баланс Плюс» и утвердить расходы на оплату услуг аудитора в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей: «за» - 58,595%, «воздержался» - 41,405%

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение об отступном: «за» - 58,395%, «против» - 41,605%.

2.10. Дата и номер протокола – Протокол №10 от 29.06.2026 года общего собрания акционеров АО «Завод «Техноприбор»

3.0. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1.Вид: именные обыкновенные акции

2.Серия ценных бумаг: -

3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-01-01163-А.

4. Дата его государственной регистрации:24.06.1997г

5 Международный код: -

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Музыченко В.Б.

3.2. Дата: 30.06.2026