Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 октября 2023 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.

2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «03» декабря 2023 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в газете «Смоленские новости» в срок не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

2.Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «11» ноября 2023 года;

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 1;

Утвердить форму и текст бюллетеня в соответствии с приложением № 2;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: «12» ноября 2023 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

информация о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества, информация о наличии согласия кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с «12» ноября 2023 по «03» декабря 2023 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, (тел: 8 (4812) 31-07-10, административный корпус, первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), ежедневно.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»

9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «03» декабря 2023 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в газете «Смоленские новости» в срок не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

2.Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «11» ноября 2023 года;

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 1;

Утвердить форму и текст бюллетеня в соответствии с приложением № 2;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: «12» ноября 2023 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

информация о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества, информация о наличии согласия кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с «12» ноября 2023 по «03» декабря 2023 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, (тел: 8 (4812) 31-07-10, административный корпус, первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), ежедневно.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

Протокол совета директоров 16/2023 от 01.11.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 01.11.2023г.