Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"<BR>27.06.2023 09:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июня 2023 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.</P>
<P>2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>                                       ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Об утверждении ключевых мероприятий по достижению запланированных показателей на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:</P>
<P>1). Утвердить ключевые мероприятия по достижению запланированных показателей на 2023 год.</P>
<P>2). Поручить генеральному директору представить отчет о выполнении ключевых мероприятий по достижению запланированных показателей на 2023 год в срок до 31.01.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>.Итоги голосования:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>		«за»	«против»	«воздержался»</P>
<P>
</P>
<P>		   5	                    4	                       0</P>
<P>            Решение принято.</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>
</P>
<P>1). Утвердить ключевые мероприятия по достижению запланированных показателей на 2023 год.</P>
<P>2). Поручить генеральному директору представить отчет о выполнении ключевых мероприятий по достижению запланированных показателей на 2023 год в срок до 31.01.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.06.2023 №11/2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Э. Лужецкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.06.2023г.</P>