Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2025 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решения по вопросу повестки дня, поставленные на голосование:
1. Принять к сведению отчет генерального директора за 2023 год.
2. Выплатить генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкому Георгию Эдуардовичу премию за 2023 год в размере, указанном в приложении к настоящему решению.
Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
: 5 1 3
Решение принято.
Протокол совета директоров №6/2025 от 04.04.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий
3.2. Дата 07.04.2025г.