Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 августа 2023 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Смоленский завод
радиодеталей».
2. Об утверждении Принципов мотивации работников ОАО «Смоленский завод
радиодеталей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвеева Виталия Юрьевича.
Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
: 9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвеева Виталия Юрьевича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Принципов мотивации работников ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить Принципы системы мотивации работников ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение двух месяцев с момента принятия соответствующего решения Советом директоров разработать и утвердить локально-нормативные акты ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с утвержденными принципами мотивации работников с повременно-премиальной системой оплаты труда ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Смоленский завод радиодеталей» обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утверждённого бюджета расходов на персонал.
Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
5 0 4
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить Принципы системы мотивации работников ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение двух месяцев с момента принятия соответствующего решения Советом директоров разработать и утвердить локально-нормативные акты ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с утвержденными принципами мотивации работников с повременно-премиальной системой оплаты труда ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Смоленский завод радиодеталей» обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утверждённого бюджета расходов на персонал.
Протокол совета директоров №14/2023 от 09.08.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий
3.2. Дата 10.08.2023г.