Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2022
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 08 апреля 2022 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2022 года.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Олимп».
1.1. Установление даты проведения общего собрания акционеров ОАО «Олимп».
1.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Олимп».
1.3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании.
1.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания.
1.5. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ . Утверждение текста уведомления и порядка его направления акционерам.
1.6.Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.
1.7. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
1.8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2021 год.
4. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: врио генерального директора О.В. Лукирич
3.2. Дата: 07.12.2022