Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Дата проведения: 02 февраля 2024 года
Количественный состав Совета директоров - 7 членов
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и утверждение списка кандидатов для голосования по выборам Совета директоров.
Решение: Включить в список для голосования по выборам членов Совета Директоров бюллетени для голосования следующих кандидатов: Лукирича Олега Владимировича, Лукирич Ларису Ивановну, Лукирич Евгению Олеговну, Андронову Анжелику Анатольевну, Скирду Наталью Ивановну, Лукирич Екатерину Олеговну, Мишурину Оксану Ивановну.
Голосовали: «За» - единогласно
2. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового собрания.
Решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
2.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2.3.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.4.Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
3. Рассмотрение Плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Олимп» за 2023 год
Решение: Утвердить План мероприятий по подготовке проведения общего годового собрания акционеров ПАО «Олимп» за 2023 год.
Протокол составлен 02.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Лукирич
3.2. Дата: 02.02.2024