Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод ЖБИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215119, Смоленская обл., Вяземский район, г. Вязьма, ул. Сычевское Шоссе, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700850241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6722000040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 38848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zavod67.ru; http://www.zavod67.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Завод ЖБИ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее - Общее собрание акционеров) Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ», которое состоится 15 апреля 2024 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215119, РФ, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, 42.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 21 марта 2024 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод ЖБИ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Завод ЖБИ» по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод ЖБИ».
4. Утверждение аудитора ОАО «Завод ЖБИ» на 2024 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод ЖБИ».
6. Об обращении в Банк России (уполномоченное территориальное учреждение Банка России) с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Завод ЖБИ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
7. Приведение наименования и устава Открытого акционерного общества «Завод ЖБИ» в соответствие с поправками, внесенными в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и утверждение изменений в устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Завод ЖБИ», можно ознакомиться по адресу: 215119, РФ, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, 42 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 22 марта 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-38848-Н, дата регистрации выпуска 14.01.2003 г.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором ОАО «Завод ЖБИ» - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.
Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.
Совет директоров ОАО «Завод ЖБИ
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Зверьков
3.2. Дата 19.03.2024г.