Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51 офис 37/05
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 08.04.2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 10-30 часов.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента: 28.03.2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору Поручительства № ДП04_303-1 от «20» сентября 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП01_303-1 от «23» июня 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_303-1 от «18» августа 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» № ДЗ02_303-1 от «19» сентября 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26),35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 10 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Октябрьский. Тюмень. Специализированный застройщик» № 113/025-22 от 24.02.2022 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
6. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 34) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» № 114/025-22 от 24.02.2022 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
7. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» № 115/025-22 от 24.02.2022 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
8. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 10 к Договору поручительства № 097/025-22 от 24.02.2022 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
9. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 10 к Договору поручительства № 098/025-22 от 24.02.2022 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
10. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Северные горы. Специализированный застройщик» с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская».
11. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская» сделки, предусмотренной пп. 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Северные горы. Специализированный застройщик» с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих».
12. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 2 от 10.11.2023 с Обществом.
13. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору целевого займа № 1 от 10.11.2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва».
14. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору целевого займа № 1 от 10.11.2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация».
15. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 5 с Обществом.
16. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора №1 о передаче векселя с Обществом.
17. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП01_400-2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
18. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_400-2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
19. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП02_400-4 от 07.11.2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
20. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП04_400-4 от 07.11.2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
21. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_400-4 от 27.01.2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
22. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП02_401 от 20.10.2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
23. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26),35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_401 от 27.01.2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
24. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП01_215-2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
25. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26),35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_215-2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
26. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП01_230-3 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
27. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26),35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_230-3 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
28. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 14/08 от 25.08.2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Кварталы Экспо. Екатеринбург. Специализированный застройщик».
29. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Кварталы Экспо. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 14/08 от 25.08.2021 г. с Обществом.
30. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26),35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик» № 119/032-20 от «26» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
31. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства № 070/032-20 от «25» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
32. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП01_305-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
33. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26),35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_305-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
34. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «ДОК-13» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства №ДП03_305-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
35. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «ДОК-13» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора ипотеки № ДИ01_305-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
36. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП02_402 от 06.12.2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
37. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 204 с Обществом с ограниченной ответственностью «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик».
38. О внесении изменений в Агрегированный бюджет Общества.
39. Реорганизация в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая» Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Управление домами», Общества с ограниченной ответственностью «Большой лифт».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, можно ознакомиться с 28.03.2024 г. (в рабочие дни с 9–00 часов до 18–00 часов) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 51, офис 37/05.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дата принятия решения: Решение Директора ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» от 28.03.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 28.03.2024г.