Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
Часть 1.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 13 сентября 2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, 620000, город Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Первомайская 1А» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 07/04 от 07.04.2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
2. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 07/04 от 07.04.2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Первомайская 1А».
3. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Первое место. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Предварительного договора купли-продажи земельных участков от 26.07.2024 г. и в последующем Договора купли-продажи земельных участков с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Терема».
4. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «С 1723 года. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» от 02.08.2024 г. с Авдеевым Кириллом Валерьевичем.
5. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_404 от «18» июня 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
6. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_404 от «09» июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
7. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП01_160B0069N от «10» августа 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
8. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_160B0069N от «16» августа 2022 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
9. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 55-6 от «14» сентября 2021 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
10. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № 55-5 от «19» мая 2021 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
11. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП02_405-7 от «27» декабря 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
12. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_405-7 от «15» февраля 2023 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
13. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП02_405-1 от «14» декабря 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
14. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_405-1 от «15» февраля 2023 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
15. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Лучший город Земли. Тюмень. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 231 от 20.08.2024 г. с Обществом.
16. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 194 от 10.01.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
17. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 194 от 10.01.2024 г. с Обществом и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
18. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 8 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная Индустриализация», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
19. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 8 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Обществом, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
20. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 от 07.08.2024 г. к Договору о предоставлении банковских гарантий №380H00SKY от 24.01.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
21. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2024 г. к Договору займа №179 от «13» сентября 2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих».
22. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2024 г. к Договору займа № 179 от «13» сентября 2023 г. с Обществом.
23. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора №380F00XT4-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.08.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
24. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2024 г. к Договору поручительства № 380F00XT4-001/П1 от 03.07.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
25. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 19.08.2024 г. к Договору № 380F00XT4-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.06.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
26. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2024 г. к Договору займа № 227 от «09» августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик».
27. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2024 г. к Договору займа № 227 от «09» августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
28. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2024 г. к Договору займа №219 от «17» июня 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая земля. Специализированный застройщик».
29. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая земля. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2024 г. к Договору займа № 219 от «17» июня 2024 г. с Обществом.
30. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_121-1 от «24» ноября 2022 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
31. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП01_121-1 от «04» октября 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
32. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_121-1 от «24» ноября 2022 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
33. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП01_121-1 от «04» октября 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
34. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» №ДЗ01_440F010XV-001 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
35. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП01_440F010XV-001 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
36. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Элемент 5,6. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 232 с Обществом.
37. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 233 от 28.08.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик».
38. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 233 от 28.08.2024 г. с Обществом.
39. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_302-1 от «15» февраля 2023 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
40. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_302-2 от «18» апреля 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
41. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_302-4 от «25» июля 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
42. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Золоторожский вал. Специализированный застройщик» № 771/173-23 от «28» июля 2023 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
43. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» № 774/173-23 от «28» июля 2023 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
44. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 34) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» № 773/173-23 от «28» июля 2023 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
45. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Нахабино. Красногорск. Специализированный застройщик» № 756/208-21 от «27» июля 2021 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
46. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик» № 6/450-24 от «05» февраля 2024 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
47. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик» № 7/450-24 от «05» февраля 2024 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
48. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» № 380F00XT4-001/УК1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
49. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» №380F00XT4-001/УК2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
50. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» №380F00XT4-001/УК3 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
51. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № 380F00XT4-001/П5 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
52. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Квартал Метроном. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № 380F00XT4-001/П4 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
53. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «ДОК-13» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 234 с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
54. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП01_380H00SKY от 24.01.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
55. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_216-1 от «24» августа 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
56. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_216-1 от «06» сентября 2023 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
57. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_216-3 от «28» декабря 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
58. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_216-3 от «22» февраля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
59. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_235-1 от «22» марта 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
60. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_235-1 от «04» июня 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
61. Реорганизация зависимых обществ в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Республики 205. Тюмень. Специализированный застройщик» Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Речной порт. Тюмень. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Октябрьский. Тюмень. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьский. Тюмень. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Новин. Сургут. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Жилой район Нахабино. Красногорск. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик», Общества с ограниченной ответственностью «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик».
62. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Будьте здоровы. Тюмень. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи земельных участков от 05.08.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НОРД-ВЕСТ КОНСТАНТ».
63. Ликвидация зависимого общества - Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик. Кульман».
64. Внесение изменений в Агрегированный бюджет Общества.
65. Реорганизация дочерних обществ в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника. Конвейер производства» Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Финансовый агент».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Первое место. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Предварительного договора купли-продажи земельных участков от 26.07.2024 г. (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») и в последующем Договора купли-продажи земельных участков (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Основной договор») с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Терема» (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») на следующих условиях:
3.1. Предметом Договора является обязательство Сторон заключить в будущем, не позднее 01 марта 2025 г., включая указанную дату, но не ранее утверждения в установленном порядке Документации по планировке территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 74:19:1104001:1968, 74:19:1104001:1969, 74:19:1104001:1813, договор купли-продажи Земельных участков, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Земельные участки, а Покупатель обязуется принять Земельные участки и уплатить за них денежную сумму, составляющую Цену Земельных участков.
Основной договор подлежит заключению в отношении Исходных земельных участков в случае, предусмотренном пунктом 4.1.8. Договора.
3.2. Исходные земельные участки принадлежат Продавцу на праве собственности, характеристики, место расположения каждого из Исходных земельных участков Стороны согласовали в Приложении № 1 к Договору (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
3.3. Форма Основного договора является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 6 к настоящему Протоколу). Стороны обязуются заключить Основной договор на условиях, изложенных в указанной Форме Основного договора.
3.4. Стороны согласовали, что по Основному договору в соответствии со ст. 488 ГК РФ с момента передачи Продавцом Земельных участков Покупателю и до полной их оплаты Покупателем, в пользу Продавца залог не возникает.
3.5. Стороны согласовали и подтверждают взаимные обязательства по заключению Основного договора с обязательствами по заключению Опциона на заключение договоров купли-продажи земельных участков, образованных из земельных участков с кадастровыми номерами 74:19:1104001:1968, 74:19:1104001:1969, 74:19:1104001:1813 (в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса РФ), договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Соглашения о предоставлении опциона по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4 к Договору, в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности на Земельные участки по Основному договору.
3.6. Цена Земельных участков по Основному договору (далее – Цена Земельных участков) составляет 483 000 000 (Четыреста восемьдесят три миллиона) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а цена каждого из Земельных участков согласована Сторонами в Приложении № 1 к Договору, исходя из следующего: Цена Земельных участков состоит из Фиксированной части и Переменной части, которые определяются по формулам, применительно к каждому Земельному участку в следующем порядке, описанном ниже:
3.6.1. Фиксированная часть Цены Земельных участков (Цзу) будет определена по формуле:
ЦЗУ= Sфакт х 2000 руб./кв.м. + 93 000 000 руб., где
Sфакт - равно 60 000 (Шестьдесят тысяч) кв.м. как согласованный сторонами целевой объем Продаваемой площади в Объектах на всех Земельных участках;
3.6.2. Переменная часть Цены Земельных участков, за исключением случая, предусмотренного в п.2.1.3., будет определена по формуле:
Переменная часть цены = Выручка за квартал х 5% – Sреал за квартал х 2000 руб./кв.м, где
«Выручка за квартал» - стоимость реализованной за соответствующий квартал Продаваемой площади Объекта, при условии, что средняя стоимость 1 (Одного) кв.м Sреал не менее 120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей, или
«Выручка за квартал» = 120 000 рублей х «Sреал», если средняя стоимость 1 (Одного) кв.м реализованной за соответствующий квартал Продаваемой площади Объекта составила менее 120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей;
«Sреал за квартал» – площадь помещений, входящих в Продаваемую площадь, реализованных за квартал.
3.6.3. Переменная часть Цены Земельных участков, в случае, когда на дату ввода в эксплуатацию Объекта на соответствующем земельном участке, образованном из Земельного участка (далее – «Дата ввода»), не будут реализованы 100% помещений, предусмотренных проектной документацией на такой Объект, будет определена по формуле:
Переменная часть цены-2 = S нереал х «Средняя стоимость 1 кв.м» х 5% – S нереал х 2000 руб./кв.м, где
«S нереал» – площадь помещений, входящих в Продаваемую площадь Объекта, не реализованных на дату «Дата ввода».
«Средняя стоимость 1 кв.м» - средняя стоимость 1 кв.м Продаваемой площади согласно данных Отчетов о продажах за два полных квартала, предшествовавших «Дате ввода». При этом применяется для расчета стоимости нереализованных объектов, средняя стоимость Продаваемой площади из вышеуказанных отчетных периодов в большом его значении.
3.7. На дату заключения Договора Фиксированная часть Цены Земельных участков Сторонами согласована в размере 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей 00 копеек и исчислена в соответствии с формулой Цзу (пункт 2.1.1. Договора) применительно к Продаваемой площади в размере 60 000 кв.м.
3.8. Фиксированная часть Цены земельных участков подлежит уточнению в порядке, определенном Договором для условий Основного договора.
3.9. На дату заключения Договора Переменная часть Цены Земельных участков Сторонами согласована в сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, на дату и в условиях Основного договора Переменная часть Сторонами будет определена в указанной сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом и при условии корректировки Фиксированной части Цзу, предусмотренной пунктом 2.3. и пунктом 2.5.1. Договора.
3.10. Настоящим Стороны согласовали к включению в Основной договор следующий порядок изменения Цены Земельных участков, являющийся существенным условием Основного договора:
3.10.1. в отношении Фиксированной части Цены Земельных участков, определяемой по формуле, предусмотренной п.2.1.1 Договора, Цена Земельных участков подлежит изменению на сумму, указанную в одном из следующих случаев:
3.10.1.1. уменьшению на сумму 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей 00 копеек в случае, если по объективным и не зависящим от действий Покупателя причинам невозможно заключение договоров технологического присоединения к инженерным сетям газо- и электроснабжения от территориально ближайших (в радиусе не дальше 500м) к границам Земельных участков точек подключения в объеме не менее: к сетям электроснабжения в объеме 2 000 кВт и газоснабжения в объеме 600 куб.м/ч.;
3.10.1.2. уменьшению на сумму 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек в случае невозможности заключения договоров технологического присоединения к инженерным сетям газоснабжения;
3.10.1.3. уменьшению на сумму 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек в случае невозможности заключения договоров технологического присоединения к инженерным сетям электроснабжения;
3.10.1.4. отсутствие заключенных(ого) Покупателем договоров(а) технологического присоединения, соответствующего критериям, указанным в пункте 2.5.1.1. Договора на дату 14 мая 2025г. является юридическим фактом, влекущим уменьшение Цены Земельных участков как указано в п.п.2.5.1.1. – 2.5.1.3. Договора, путем заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Основному договору;
3.10.1.5. увеличению на сумму разницы между значением целевой Продаваемой площади в размере 60 000 кв.м. и значением Продаваемой площади, исчисленным на основании совокупности разрешений на строительство всех Объектов на Земельных участках, с учетом всех изменений, в такие разрешения на строительство. Наличие Продаваемой площади согласно совокупности полученных разрешений на строительство Объектов на всех Земельных участках, превышающей значение 60 000 кв.м., является юридическим фактом, влекущим увеличение Цены Земельных участков согласно настоящего пункта, путем заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Основному договору в течение 45 дней с даты получения разрешения на строительство на последний из Объектов.
3.10.2. в отношении Переменной части Цены Земельных участков: Цена Земельных участков, применительно к каждому из них, подлежит изменению в соответствии с Отчетом о продаже, подписанном двумя Сторонами. На основании каждого Отчета о продаже Стороны заключают Дополнительное соглашение к Основному договору, однако в случае, если такое Дополнительное соглашение не будет подписано в разумный срок Сторонами – Цена соответствующего Земельного участка считается измененной в соответствии с подписанным Сторонами Отчетом о продаже.
3.11. Цена Земельных участков подлежит оплате Покупателем Продавцу в следующем порядке:
3.11.1. Первая часть Фиксированной части Цены Земельных участков в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, (НДС не облагается) выплачивается Покупателем Продавцу в качестве задатка (ст. 381 ГК РФ, далее - Задаток) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.11.2. Оплата второй части Фиксированной части Цены Земельных участков в соответствии с пунктом 2.2. Договора 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, (НДС не облагается) выплачивается Покупателем Продавцу по Основному договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Основного договора.
3.11.3. Оплата третьей части Фиксированной части Цены Земельных участков в соответствии с пунктом 2.5.1. Договора в сумме 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, или в сумме 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, или в сумме 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается) выплачивается Покупателем Продавцу по Основному договору не позднее 05 июля 2025г. Оплата указанной суммы производится Покупателем на реквизиты Продавца, указанные в Основном договоре.
3.11.4. Переменная часть Цены Земельных участков или образованных из них земельных участков, уплачивается Покупателем не позднее последнего числа месяца, следующего за окончанием каждого календарного квартала, в сумме, определяемой по формуле п.2.1.2. Договора, и реализованных в предыдущем календарном квартале. Переменная часть Цены Земельных участков или образованных из них земельных участков, начисляется до момента реализации всех помещений, входящих в Продаваемую площадь Объекта на таком участке, или до даты, определяемой как дата ввода в эксплуатацию Объекта на таком участке, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
3.11.5. При этом начиная с квартала реализации помещений (в том числе при реализации будущих помещений по договорам участия в долевом строительстве, по инвестиционным договорам, договорам простого товарищества и иным договорам, в соответствии с которыми переходит право собственности на объект недвижимости на третье лицо), Покупатель обязуется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за окончанием отчетного квартала, направлять Продавцу Отчет о продаже помещений жилого и нежилого назначения, возведенных или планируемых к строительству в Объекте, в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 4 к Договору.
3.11.6. За ненаправление или несвоевременное направление Отчета о продажах, либо предоставление неполной или недостоверной информации в Отчете о продажах Покупателем Стороны предусмотрели для включения в Основной договор штрафные санкции в виде неустойки в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый день, начиная со следующего дня с момента истечения срока предоставления Отчета о продажах до момента исполнения Покупателем обязательства.
Начиная с 15 календарного дня с момента истечения срока предоставления Отчета о продажах, размер неустойки составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый день до момента исполнения Покупателем обязательства о предоставлении Отчета о продажах, в соответствии с требованиями абзаца 1 настоящего пункта, либо по требованию Продавца у Покупателя возникает обязательство по досрочной оплате Переменной части Цены каждого Земельного участка или образованного из него земельного участка, в отношении которого Покупателем не предоставлен Отчет о продажах, по цене исходя из формулы в п.2.1.3 Договора, либо исходя из рыночной стоимости продаваемой площади Объектов (но не менее 120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей 00 копеек для квартир и нежилых помещений).
3.11.7. Переменная часть Цены Земельных участков или образованных из них земельных участков в отношении всех нереализованных помещений, составляющих Продаваемую площадь в Объектах, по состоянию на «Дату ввода» подлежит оплате Покупателю в срок до даты, определяемой как дата ввода в эксплуатацию Объекта плюс 90 календарных дней, из расчета по формуле, указанной в пункте 2.1.3. Договора.
3.11.8. Сумма изменения Фиксированной части Цены Земельных участков предусмотренной 2.5.1.5. Договора подлежит оплате в течение 45 дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к Основному договору.
3.12. Стороны договорились, что исполнение обязательств Покупателя, установленных разделом 2 Договора (как условий Основного договора), обеспечивается договором поручительства, заключенным между Продавцом (кредитором) и Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ИНН 6671382990, ОГРН 1116671018958, юр. адрес: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51 офис 37/05) (поручителем).
3.13. Стороны признают условия, изложенные ниже, как существенные для заключения Основного договора: на период производства строительных работ Покупатель обязуется выполнить ограждение строительной площадки. На ограждениях строительной площадки (заборах), обращенных на территорию общего пользования, должно быть размещено панно из мягких материалов (виниловое полотно) или из сетчатой ткани, обеспечивающей непрозрачность ограждения. Декоративно-сетчатое ограждение и баннеры выполняются из специально предусмотренных для этой цели материалов, пригодных по своим декоративным, прочностным качествам, обеспечивающих непрозрачность ограждения. Сетчатые ограждения или баннеры натягиваются и закрепляются по всей поверхности ограждения. Не допускается наличие значительных искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана неопрятный вид. Покупатель обязан осуществлять мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии ограждения, навеса, панно, включая крепежи всех конструктивных элементов, осуществить замену при выцветании, разрывах, искривлениях или ином воздействии создающим неопрятный вид декоративно-сетчатого ограждение, баннера, панно.
3.14. За неустранение или несвоевременное устранение нарушений предусмотренного пунктом 1.13. настоящего Решения обязательства (как существенных условий Основного договора), Покупатель (собственник Земельного участка) обязан уплатить Продавцу или иному уполномоченному им лицу штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай неустранения нарушений, а также за неисполнение или несвоевременное исполнение предписания, указанного у пункте 3.3. Договора. При этом уплата штрафа не освобождает виновную сторону от устранения нарушений.
3.15. В случае продажи Земельного участка или образованного из него земельного участка третьему лицу Покупатель обязуется обеспечить исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1.13. настоящего Решения (как условия Основного договора) новым правообладателем, о чем в Договоре по продаже земельного участка будет указано в качестве существенных условий. В случае неисполнения вышеуказанного обязательства Покупатель обязуется обеспечить выполнение данных обязательств за счет собственных средств.
3.16. Основной договор будет предусматривать обязательство Продавца обеспечить заключение сделок, предусмотренных п.1.7. Договора (п. 1.5. настоящего Решения) в срок не позднее «01 марта 2025 г.».
3.17. Стороны договорились о том, что Задатком обеспечиваются следующие обязательства Сторон:
- обязательство заключить Основной договор, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
- обязательство Продавца по обеспечению утверждения Документации по планировке территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 74:19:1104001:1968, 74:19:1104001:1969, 74:19:1104001:1813, предусмотренное п.4.1.7. Договора.
3.18. В случае незаключения Основного договора по причине уклонения Продавца от заключения договора, в том числе по обстоятельствам, зависящим от воли Продавца, при условии своевременного соблюдения Покупателем всех условий Договора – Покупатель вправе требовать оплаты Продавцом в его пользу двойной суммы уплаченного Покупателем Задатка.
В случае незаключения Основного договора по причине уклонения Покупателем от заключения договора, в том числе по обстоятельствам, зависящим от воли Покупателя, при условии своевременного соблюдения Продавцом всех условий Договора - Продавец вправе оставить сумму Задатка у себя.
Сторона, обязанная выплатить сумму Задатка, должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования о выплате Задатка произвести платеж в пользу требующей такую выплату Стороны
3.19. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и тем самым досрочно расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке (ст. 450.1 ГК РФ) если в результате проведения комплексной проверки Земельных участков (due diligence) будет установлена недостоверность Заверений, предоставленных Продавцом в пунктах 5.1.2-5.1.4, 5.1.7 – 5.1.9., 5.1.13. Договора, либо достоверность таких Заверений не подтверждена документально при проведении комплексной проверки Земельных участков (due diligence).
3.20. В случае, указанном в п. 6.4. Договора, Продавец обязан выплатить Покупателю Задаток в одинарном размере в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом требования о выплате Задатка, содержащего обоснование и документы (если применимо), подтверждающие наличие основания для требования о выплате.
3.21. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и тем самым досрочно расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке (ст. 450.1 ГК РФ) если Продавцом будет нарушено условие об обеспечении утверждения Документации по планировке территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 74:19:1104001:1968, 74:19:1104001:1969, 74:19:1104001:1813 в установленный срок в соответствии с п.4.1.7. Договора.
3.22. Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и тем самым досрочно расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке (ст. 450.1 ГК РФ) в случае, если Покупатель не исполнил обязательство по оплате Задатка, предусмотренное п. 2.6.1. Договора.
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «С 1723 года. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (далее по тексту четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» от 02.08.2024 г. (далее по тексту четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Авдеевым Кириллом Валерьевичем (далее по тексту четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») на следующих условиях:
4.1. Продавец продает Покупателю принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ», составляющую 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек (далее именуемая «Доля»).
Сведения об Обществе:
- Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ»;
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217400029164;
- Дата государственной регистрации: 17.08.2021 г.;
- Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7451456014;
- Код причины постановки на учет (КПП): 745101001;
- Адрес Общества: 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Советский, г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, офис 936, ком. 2.
4.2. На дату заключения Договора соблюдено следующее условие, которое является существенным для заключения Договора:
4.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» является стороной договора о комплексном развитии и обладает правом комплексного развития территории площадью 1,18 га в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска на основании договора №11 о комплексном развитии территории жилой застройки от 20 февраля 2023 г., заключенного с Администрацией города Челябинска по результатам торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска от 26.01.2023 г. № 5 (далее – Договор КРТ).
4.3. Существенным условием Договора является цель приобретения Покупателем Доли, а именно – с целью осуществления уставной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» и реализации девелоперского проекта в соответствии с условиями Договора КРТ.
4.4. Цена Доли определена Сторонами в размере 290 000 000 (Двести девяноста миллионов рублей) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12 п. 2 ст. 149 НК РФ (далее – «Цена Доли»).
Указанная сумма включает все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и иные платежи в бюджет, которые Продавец исчисляет и уплачивает самостоятельно.
4.4.1. Оплата Цены Доли в размере 290 000 000 (Двести девяноста миллионов рублей) рублей 00 копеек осуществляется по аккредитиву, открытому Покупателем до заключения Договора на условиях, перечисленных ниже (далее – Аккредитив):
4.4.1.1. вид аккредитива: покрытый, безотзывный, безакцептный;
4.4.1.2. банк-эмитент и исполняющий банк: АО «Альфа-Банк»;
4.4.1.3. плательщик по аккредитиву – Покупатель;
4.4.1.4. получатель/бенефициар по аккредитиву – Продавец;
4.4.1.5. срок действия аккредитива - не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты открытия аккредитива;
4.4.1.6. наименование банка, обслуживающего получателя средств: АО «Альфа-Банк»;
4.4.1.7. счет получателя средств: 40817810509970059543;
4.4.1.8. назначение платежа при перечислении (раскрытии) суммы аккредитива указывается по образцу: «Оплата по договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» от ___ _____ 2024 года»;
4.5. По Договору залог в пользу Продавца в соответствии со ст. 488 ГК РФ не возникает.
4.6. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и тем самым досрочно расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке (ст. 450.1 ГК РФ) в случае, если будет установлена недостоверность любого из заверений, предоставленных Продавцом в пунктах 4.2.30. – 4.2.34. Договора.
4.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной заявляющей Стороной в уведомлении об одностороннем отказе от Договора, которая должна предполагать разумный срок (но не более 30 календарных дней с даты направления такого уведомления) для соблюдения Сторонами порядка возврата Сторон в первоначальное положение, предусмотренного п. 6.4 настоящего Договора.
4.8. В случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения Договора, каждая из Сторон обязана возвратить другой Стороне полученное по настоящему Договору в срок, указанный в уведомлении об отказе от Договора, предусмотренного п. 6.3 настоящего Договора, но не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты такого уведомления, посредством перечисления Продавцом денежных средств, полученных в счет оплаты стоимости Доли, на расчетный счет Покупателя, указанный в настоящем Договоре, если иные реквизиты не указаны в уведомлении об одностороннем отказе от Договора Покупателем, и заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора и подписания Покупателем необходимых заявлений в Федеральную налоговую службу России о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.9. Стороны согласовали срок действия права на односторонний отказ от Договора в случае, предусмотренном п. 6.2 Договора, - 18 (Восемнадцать) календарных месяцев с даты заключения Договора.
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тринадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
15. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Лучший город Земли. Тюмень. Специализированный застройщик» (далее по тексту пятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа № 231 от 20.08.2024 г. (далее по тексту пятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту пятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
15.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа 16,8%, в год с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
15.2. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25% в течение действия настоящего Договора.
15.3. Заемщик вправе требовать от Займодавца перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в пределах свободного (неиспользованного) остатка лимита суммы займа, предусмотренного п. 1.1. Договора. В случае возврата суммы займа Заемщиком свободный остаток лимита суммы займа восстанавливается на соответствующую сумму возврата.
15.4. Заемщик использует сумму займа по своему усмотрению.
15.5. Сумма займа предоставляется Заемщику на срок до «31» декабря 2026 г.
15.6. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
16. Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
17. Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По семнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
18. Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восемнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
19. Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По девятнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
20. Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Принципал») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 3 от 07.08.2024 г. к Договору о предоставлении банковских гарантий №380H00SKY от 24.01.2024 г. (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Гарант») на следующих условиях:
«1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, направляемой по системе СПФС гарантию(ии) исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по оплате ценных бумаг – обыкновенные акции (далее АКЦИИ) Акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод» (ИНН 7715024980, адрес: 127254, г.Москва, пр-д Огородный, д.20) (далее Общество) перед акционерами Общества в соответствии с условиями обязательного предложения (далее Оферта), оформленного в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, (далее – «Гарантии»).
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 1 316 451 306 (Один миллиард триста шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча триста шесть) рублей 22 копейки.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по 23.12.2025 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициары:
– физические лица – миноритарные акционеры АО «ОПЗ» в количестве 382 (Триста восемьдесят два) человека;
- Общество с ограниченной ответственностью «Класс В».»
2. Дополнить п. 3.6 Договора п.п. 3.6.6 следующего содержания:
«3.6.6. После предоставления Принципалом Гаранту отчета об оценке рыночной стоимости акций АО «ОПЗ», подтверждающего сумму предоставляемой гарантии.».
3. Изложить п. 7.1.9.13 Договора в следующей редакции:
«7.1.9.13. Неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.1.10, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.19, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31.».
4. Дополнить п. 8.1 Договора п.п. 8.1.30, 8.1.31 следующего содержания:
«8.1.30. Заключить дополнительное соглашение к договору поручительства с ООО «Брусника» (далее – Поручитель) № ДП01_380H00SKY от 24.01.2024, в течении 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения к Договору.
8.1.31. Предоставить решения уполномоченных органов управления Принципала/Поручителя об одобрении настоящего Дополнительного соглашения и заключаемого дополнительного соглашения к договору поручительства, указанному в п. 8.1.30, в течении 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения к Договору.».
5. Изложить п. 10.10 Договора в следующей редакции:
«10.10. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:
Номер пункта Договора Размер неустойки
7.1.9.10, 8.1.12, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый факт
8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.30, 8.1.31 неисполнения обязательства
Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).».
6. Изложить п. 11.3 Договора в следующей редакции:
«11.3. Срок действия Гарантии – не более 12 (Двенадцати) месяцев.
Срок действия каждой Гарантии должен истекать не ранее, чем через 6 (Шесть) месяцев после истечения рока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в обязательном предложении.».
21. Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2024 г. к Договору займа №179 от «13» сентября 2023 г. (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«Пункт 1.1. изменить и читать в следующей редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31 декабря 2024 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 16,80 % процентов годовых с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата».
22. Итоги голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать второму вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту двадцать второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2024 г. к Договору займа № 179 от «13» сентября 2023 г. (далее по тексту двадцать второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту двадцать второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«Пункт 1.1. изменить и читать в следующей редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31 декабря 2024 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 16,80 % процентов годовых с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата».
23. Итоги голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» (далее по тексту двадцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора №380F00XT4-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.08.2024 г. (далее по тексту двадцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Кредитор») на следующих условиях:
23.1. Сумма финансирования – 11 503 690 958,00 рублей;
23.2. Цель финансирования (целевое назначение кредита):
- на цели предоставления Заемщиком займа в пользу АО «ОПЗ» (Акционерное общество «Останкинский пивоваренный завод», ИНН 7715024980, ОГРН 1027700375757) с целью дальнейшего погашения задолженности и начисленных процентов АО «ОПЗ» перед ООО «Брусника» и последующего погашения ООО «Брусника» задолженности по Договору №380F00EAK-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.02.2023, заключенному между ООО «Брусника» и Кредитором (далее - Договор 1.1), а также на предоставление Заемщиком займа ООО «Брусника» и последующего погашения ООО «Брусника» задолженности по Договору 1.1. в общей сумме не более 7 095 537 607,25 (Семь миллиардов девяносто пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот семь) рублей 25 копеек; - на цели предоставления Заемщиком займа в пользу АО «ОПЗ» ((ИНН 7715024980, ОГРН 1027700375757) с целью дальнейшего погашения задолженности и начисленных процентов АО «ОПЗ» перед ООО «Брусника» и последующего погашения ООО «Брусника» задолженности по Договору №380F00EAK-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.02.2023, заключенному между ООО «Брусника» и Кредитором (далее - Договор 1.2), а также на цели Предоставления Заемщиком займа ООО «Брусника» и последующего погашения ООО «Брусника» задолженности по Договору 1.2 в общей сумме не более 4 408 153 349,86 (Четыре миллиарда четыреста восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи триста сорок девять) рублей 86 копеек,
23.3. Срок финансирования - по 15.12.2027;
23.4. Период доступности - по 15.07.2025;
23.5. График изменения (увеличения/снижения) лимита:
Период действия лимита Сумма лимита с даты заключения Договора по «15» июля 2025 г. 11 503 690 958,00 (Одиннадцать миллиардов пятьсот три миллиона шестьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
23.6. Погашение основного долга по следующему графику:
Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на момент окончания периода доступности «15» декабря 2027 г - 100 (Сто) процентов;
23.7. Процентная ставка - Максимальная процентная ставка по кредитному договору составляет не более ставки равной Ключевой ставки Банка России плюс 3 % годовых, порядок определения процентной ставки по усмотрению лица, уполномоченного на заключения кредитно-обеспечительной документации;
Порядок уплаты процентов определяется лицом, уполномоченным на заключения кредитно-обеспечительной документации. Срок уплаты процентов не позднее даты полного погашения задолженности по кредитному договору.
23.8. Кредитные платы:
23.8.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии — 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок уплаты - Плата, начисленная на дату ввода в эксплуатацию Объекта 1 уплачивается Заемщиком Кредитору по истечении 90 календарных дней с даты ввода Объекта 1 в эксплуатацию, но не позднее 28 числа 40 полного календарного месяца с даты заключения Договора;
23.8.2. Плата за досрочное погашение кредита, порядок уплаты - 4 (Четыре) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита;
23.8.3. Плата за за резервирование в размере 0,45 процентов от суммы Траншей № 2,3,4,5 по Договору, порядок уплаты - в первую дату погашения основного долга по Договору;
23.9. Неустойки:
23.9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, размер неустойки – действующая процентная ставка, установленная на соответствующий период времени в соответствии с п. 2.7 второго вопроса повестки дня настоящего Протокола, увеличенная в 2 раза, в % годовых.
Все остальные условия кредитного договора не являются для Общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
24. Итоги голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту двадцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2024 г. к Договору поручительства № 380F00XT4-001/П1 от 03.07.2024 г. (далее по тексту двадцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1. Изложить п 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» (ИНН: 7707451561, ОГРН: 1217700173360) (по тексту
Договора – «Должник»), всех обязательств по:
- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00XT4-001, дата формирования которого 15 августа 2024 г. (по тексту Договора – «Основной договор 1»),
- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00XT4-002 от 28 июня 2024 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 05.07.2024, №2, дата формирования которого 15.08.2024, (по тексту Договора – «Основной договор 2»),
заключенных в рамках, на условиях и в соответствии с Генеральным соглашением об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 380F00XT4 от 24 июня 2024 г., в редакции Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 15.08.2024 (далее по тексту - Генеральное соглашение) между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
По тексту Договора при совместном упоминании Основной договор 1, Основной договор 2 именуются «Основной договор».
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 13.09.2024г.