Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
Часть 2
51. Итоги голосования по пятьдесят первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту пятьдесят первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Соглашения № 3-СМ от 09.12.2024 г. о передаче прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. (далее по тексту пятьдесят первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Соглашение») с Обществом с ограниченной ответственностью «Третий сезон» (далее по тексту пятьдесят первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Новый покупатель») на следующих условиях:
51.1. Покупатель передает Новому покупателю в полном объеме свои права и обязанности по Предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Предварительный договор»), заключенному между Покупателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Марушкинское» (ОГРН 1237700443540, далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец»).
51.2. На момент заключения Соглашения Покупателем Продавцу уплачен обеспечительный платеж по Предварительному договору в размере 576 000 000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей (без НДС), что подтверждается платежным поручением № 21 от 23 августа 2024 г.
51.3. Права и обязанности по Предварительному договору переходят к Новому покупателю с момента подписания Соглашения.
51.4. За передачу Предварительного договора Новый покупатель выплачивает Покупателю в срок до 16 декабря 2024 г. денежные средства в сумме 576 000 000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей (без НДС) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо, с согласия Покупателя, иным способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством.
52. Итоги голосования по пятьдесят второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
53. Итоги голосования по пятьдесят третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
54. Итоги голосования по пятьдесят четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
55. Итоги голосования по пятьдесят пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
56. Итоги голосования по пятьдесят шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
57. Итоги голосования по пятьдесят седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
58. Итоги голосования по пятьдесят восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
59. Итоги голосования по пятьдесят девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
60. Итоги голосования по шестидесятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестидесятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
61. Итоги голосования по шестьдесят первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
62. Итоги голосования по шестьдесят второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
63. Итоги голосования по шестьдесят третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
64. Итоги голосования по шестьдесят четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
65. Итоги голосования по шестьдесят пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
66. Итоги голосования по шестьдесят шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
67. Итоги голосования по шестьдесят седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят седьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом сделку, предусмотренную пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Соглашения № 380F00NC2-001/П4 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
68. Итоги голосования по шестьдесят восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят восьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом сделку, предусмотренную пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Соглашения № ДП04_380F00NC2-002 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
69. Итоги голосования по шестьдесят девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят девятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом сделку, предусмотренную пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Соглашения № ДП04_380F00NC2-013 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.
70. Итоги голосования по семидесятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По семидесятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Геометрия планировок. Специализированный застройщик» (далее по тексту семидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 248 от "20" декабря 2024 (далее по тексту семидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту семидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
70.1. Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в сумме 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2025 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3 (три целых) процента годовых.
70.2. Проценты по Договору начисляются ежемесячно на остаток задолженности по займу, начиная с даты, следующей за датой предоставления суммы займа (каждой ее части), до даты его полного погашения включительно. Для расчета процентов в рамках Договора количество дней в году принимается равному 365 дней. Проценты уплачиваются за весь срок пользования займом в день полного возврата суммы займа.
70.3. Заем не является целевым.
70.4. Заемщик вправе требовать от Заимодавца перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в пределах свободного (неиспользованного) остатка лимита суммы займа, предусмотренного п. 1.1 Договора.
70.5. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25% в течение действия Договора.
70.6. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления суммы займа на расчетный счет Займодавца.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 07 февраля 2025 года, Протокол №140.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 10.02.2025г.