Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 23.12.2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, 620000, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 10-30 часов.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента: 12.12.2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению №0FMG8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 21.08.2024 с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
2. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «55 параллель. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 0FMG8P001 от 21.08.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
3. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 0FMG8P004 от 21.08.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
4. Принятие решения о согласии на дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 0FMG8P005 от 21.08.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
5. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №0FMG8Z001 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «55 параллель. Специализированный застройщик» от 20.09.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
6. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге № 0FMG8Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «55 параллель. Специализированный застройщик» от 20.09.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
7. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2024 г. к Договору займа № 229 от «09» августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
8. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2024 г. к Договору займа № 229 от «09» августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5».
9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 38 от «04» февраля 2021 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик».
10. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 38 от «04» февраля 2021 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и Обществом.
11. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 246 от 27.11.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».
12. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Турист Эко-Парк» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 246 от 27.11.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
13. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Третья столица. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 06-07 от 06.07.2023 г. с Обществом.
14. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» от 06.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская».
15. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская» сделки, предусмотренной пп. 16), 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» от 06.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
16. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Городская ткань. Специализированный застройщик».
17. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи от 10.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюшн» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИнТех-Строй»
18. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Предварительного договора от 10.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюшн», Обществом с ограниченной ответственностью «ИнТех-Строй» и Индивидуальным предпринимателем Маркова Алёна Андреевна.
19. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 9 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная Индустриализация», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
20. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 9 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Обществом, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
21. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2498/031-24 от 28.11.2024 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
22. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства № 068/031-20 от «20» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
23. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик» № 117/031-20 от «18» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дата принятия решения: Решение Директора ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» от 12.12.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 12.12.2024г.