Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 23 декабря 2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 620000, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению №0FMG8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 21.08.2024 с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
2. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «55 параллель. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 0FMG8P001 от 21.08.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
3. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 0FMG8P004 от 21.08.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
4. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №0FMG8P005 от 21.08.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
5. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №0FMG8Z001 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «55 параллель. Специализированный застройщик» от 20.09.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
6. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге № 0FMG8Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «55 параллель. Специализированный застройщик» от 20.09.2024 г. с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
7. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2024 г. к Договору займа № 229 от «09» августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
8. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2024 г. к Договору займа № 229 от «09» августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5».
9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 38 от «04» февраля 2021 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик».
10. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Третий квартал. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 38 от «04» февраля 2021 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и Обществом.
11. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 246 от 27.11.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».
12. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Турист Эко-Парк» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № 246 от 27.11.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
13. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Третья столица. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 06-07 от 06.07.2023 г. с Обществом.
14. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» от 06.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская».
15. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская» сделки, предусмотренной пп. 16), 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» от 06.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
16. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Городская ткань. Специализированный застройщик».
17. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи от 10.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюшн» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИнТех-Строй».
18. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Предварительного договора от 10.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюшн», Обществом с ограниченной ответственностью «ИнТех-Строй» и Индивидуальным предпринимателем Маркова Алёна Андреевна.
19. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 9 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная Индустриализация», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ». Приложение 1
20. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 9 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Обществом, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ». Приложение 1
21. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2498/031-24 от 28.11.2024 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
22. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства № 068/031-20 от «20» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
23. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик» № 117/031-20 от «18» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
24. Внесение изменений в Агрегированный бюджет Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» (далее по тексту седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2024 г. к Договору займа № 229 от «09» августа 2024 г. (далее по тексту седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Пункт 1.1. изменить и принять в следующей редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 4 600 000 000,00 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Фиксированная маржа, составляющая 2,95 % (два целых девяносто пять сотых процентов) годовых».
8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2024 г. к Договору займа № 229 от «09» августа 2024 г. (далее по тексту восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» (далее по тексту восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Пункт 1.1. изменить и принять в следующей редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 4 600 000 000,00 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Фиксированная маржа, составляющая 2,95 % (два целых девяносто пять сотых процентов) годовых».
9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик (далее по тексту одиннадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа №246 от 27.11.2024 г. (далее по тексту одиннадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» (далее по тексту одиннадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
11.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 340 000 000,00 (триста сорок миллионов рублей 00 копеек) (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 28 марта 2028 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 25,9% годовых в год с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
11.2. Заемщик использует сумму займа для осуществления оплаты доли в размере 100% (сто процентов) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» (ОГРН 1235200033860) по Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» от 22.11.2024 г.
11.3. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25,9% в течение действия Договора.
11.4. Заемщик вправе требовать от Займодавца перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в пределах свободного (неиспользованного) остатка лимита суммы займа, предусмотренного п. 1.1. Договора. В случае возврата суммы займа Заемщиком свободный остаток лимита суммы займа восстанавливается на соответствующую сумму возврата.
11.5. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Турист Эко-Парк» (далее по тексту двенадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа № 246 от 27.11.2024 г. (далее по тексту двенадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту двенадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
12.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 340 000 000,00 (триста сорок миллионов рублей 00 копеек) (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 28 марта 2028 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 25,9% годовых в год с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
12.2. Заемщик использует сумму займа для осуществления оплаты доли в размере 100% (сто процентов) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» (ОГРН 1235200033860) по Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» от 22.11.2024 г.
12.3. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25,9% в течение действия Договора.
12.4. Заемщик вправе требовать от Займодавца перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в пределах свободного (неиспользованного) остатка лимита суммы займа, предусмотренного п. 1.1. Договора. В случае возврата суммы займа Заемщиком свободный остаток лимита суммы займа восстанавливается на соответствующую сумму возврата.
12.5. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тринадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту четырнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») сделку, предусмотренную пп. 16), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» от 06.12.2024 г. (далее по тексту четырнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская» (далее по тексту четырнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») на следующих условиях:
«1. Изложить абзац 1 пункта 3 Договора в следующей редакции:
«Покупатель купил у Продавца указанную долю в размере 49% (сорок девять процентов) за 1 793 019 000,00 (один миллиард семьсот девяносто три миллиона девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек».
15. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская» (далее по тексту пятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити-5» от 06.12.2024 г. (далее по тексту пятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту пятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») на следующих условиях:
«1. Изложить абзац 1 пункта 3 Договора в следующей редакции:
«Покупатель купил у Продавца указанную долю в размере 49% (сорок девять процентов) за 1 793 019 000,00 (один миллиард семьсот девяносто три миллиона девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек».
16. Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
17. Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По семнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» (далее по тексту семнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора купли-продажи от 10.12.2024 г. (далее по тексту семнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюшн» (далее по тексту семнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец 1») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИнТех-Строй» (далее по тексту семнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец 2») на следующих условиях:
17.1. Продавцы обязуются передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность следующие объекты недвижимого имущества и уплатить за них обусловленную Договором цену:
1) Продавец 1 обязуется передать в собственность Покупателю долю в размере 5000/10000 (пять тысяч десятитысячных) в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410743:7 площадью 6138 +/- 17, местоположение: Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Куйбышева, 108, 110, 112, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, торговые комплексы (Земельный участок);
2) Продавец 1 обязуется передать в собственность Покупателю:
• нежилое административное здание с кадастровым номером 59:01:4410743:204 площадью 785,1 кв.м., количество этажей – 2, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, д. 110, запись о регистрации права собственности: № 59:01:4410743:204-59/091/2020-17 от 19.02.2020 г. (Здание 1);
• нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4410743:471 площадью 150 кв.м., количество этажей – 1, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 110, запись о регистрации права собственности: № 59-59-23/238/2014-012 от 23.09.2014 г. (Здание 2);
• нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4410743:472 площадью 12 кв.м., количество этажей – 1, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 112, запись о регистрации права собственности: № 59-59-23/238/2014-010 от 23.09.2014 г. (Здание 3).
3) Продавец 2 обязуется передать в собственность Покупателю нежилое здание (пристрой) с кадастровым номером 59:01:4411075:226 площадью 824,8 кв.м., количество этажей – 3 (в т.ч. подземных – 1), расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Куйбышева, д. 112, запись о регистрации права собственности: 59:01:4411075:226-59/021/2017-3 от 05.07.2017 г. (Здание 4).
17.2. Цена сделки: стоимость объектов недвижимого имущества по Договору составляет 204 000 000 (двести четыре миллиона) рублей, без НДС, в том числе:
1) стоимость Доли в праве на Земельный участок составляет 71 500 000 (семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается);
2) цена Здания 1 составляет 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей, без НДС;
3) цена Здания 2 составляет 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, без НДС;
4) цена Здания 3 составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без НДС;
5) цена Здания 4 составляет 58 500 000 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, без НДС.
17.3. В случае поступления денежных средств в оплату по Договору на счета Продавцов после 31.12.2024 года, на основании изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 г. №176-ФЗ, стоимость объектов недвижимого имущества будет увеличена на сумму НДС в размере 5%, которые будут оплачены Покупателем дополнительно в 30-ти-дневный срок с момента выставления Продавцами Счетов-фактур.
18. Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восемнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Предварительного договора от 10.12.2024 г. (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюшн» (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец 1»), Обществом с ограниченной ответственностью «ИнТех-Строй» (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец 2») и Индивидуальным предпринимателем Маркова Алёна Андреевна (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец 3») на следующих условиях:
18.1. Стороны обязуются заключить в будущем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения Продавцами обременений, указанных в Договоре, но не позднее 10 марта 2025 г., включая указанную дату, Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее - Основной договор), в соответствии с которым Продавцы обязуются передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность следующие объекты недвижимого имущества и уплатить за них обусловленную Договором цену:
1) Продавец 1 и Продавец 2 обязуются передать в собственность Покупателю долю в размере 5000/10000 (пять тысяч десятитысячных) в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410743:7 площадью 6138 +/- 17, местоположение: Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Куйбышева, 108, 110, 112, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, торговые комплексы- (Земельный участок), из которых:
• Продавец 1 продает Покупателю долю в праве общей долевой собственности в размере 4087/10000 (Доля 1)
• Продавец 2 продает Покупателю долю в праве общей долевой собственности в размере 913/10000 (Доля 2);
2) Продавец 1 обязуется передать в собственность Покупателю нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4411075:225 площадью 879 кв.м., количество этажей – 3 (в т.ч. подземных – 1), расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 112, запись о регистрации права собственности: № 59:01:4411075:225-59/091/2020-18 от 19.02.2020 г. (Здание 1);
3) Продавец 2 обязуется передать в собственность Покупателю нежилое здание (наименование - нейротравмотологическое отделение) с кадастровым номером 59:01:4410743:202 площадью 1168,1 кв.м., количество этажей – 3 (в т.ч. подземных – 1), расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 108, запись о регистрации права собственности: № 59:01:4410743:202-59/082/2021-30 от 12.11.2021 г. (Здание 2);
4) Продавец 3 обязуется передать в собственность Покупателю нежилое здание (пристрой) с кадастровым номером 59:01:4410743:203 площадью 829,3 кв.м., количество этажей – 3 (в т.ч. подземных – 1), расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 108, запись о регистрации права собственности: № 59:01:4410743:203-59/021/2017-3 от 17.08.2017 г. (Здание 3).
18.2. Цена сделки: стоимость объектов недвижимого имущества по Основному договору составляет 339 050 000 (триста тридцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС), в том числе:
1) стоимость Доли в праве на Земельный участок составляет 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей (НДС не облагается), в том числе:
- цена Доли 1 Продавца 1 в праве общей долевой собственности на Земельный участок составляет 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей,
- цена Доли 2 Продавца 2 в праве общей долевой собственности на Земельный участок составляет 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей;
2) стоимость Здания 1 составляет 37 800 000 (тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей (в том числе НДС 5%),
3) стоимость Здания 2 составляет 204 750 000 (двести четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС 5%),
4) стоимость Здания 3 составляет 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей (в том числе НДС 5%).
19. Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По девятнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
20. Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
21. Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
22. Итоги голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
23. Итоги голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
24. Итоги голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили:
Внести изменения в Агрегированный бюджет Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 23 декабря 2024 года, Протокол №138.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 23.12.2024г.