Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное заседание общего собрания участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 27.05.2025 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10-15 часов.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2025 г. к СОГЛАШЕНИЮ № 380F00NC2-001/П4 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2025 г. к СОГЛАШЕНИЮ № ДП04_380F00NC2-002 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2025 г. к СОГЛАШЕНИЮ № ДП04_380F00NC2-013 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к СОГЛАШЕНИЮ № 380F00NC2-001/П4 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к СОГЛАШЕНИЮ № ДП04_380F00NC2-002 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
6. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к СОГЛАШЕНИЮ № ДП04_380F00NC2-013 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
7. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к СОГЛАШЕНИЮ № ДП04_380G00YTO О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») крупную сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2025 г. к СОГЛАШЕНИЮ № 380F00NC2-001/П4 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. (далее по тексту первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1. Изложить буллит а) Соглашения в следующей редакции:
«(а) в соответствии с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.10.2023 № 380F00NC2-001, в редакции всех заключенных ранее дополнительных соглашений к нему, именуемым в дальнейшем «Основной договор», заключенным между Банком в качестве кредитора и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН: 9704016853, ОГРН: 1207700160337), именуемым в дальнейшем «Должник», в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору должно быть предоставлено поручительство Поручителя;».
2. Изложить пункт 1.1 Приложения №1 к Соглашению в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН: 9704016853, ОГРН: 1207700160337) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00NC2-001 от 12.10.2023 г., в редакции всех заключенных ранее дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») крупную сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 27.03.2025 г. к СОГЛАШЕНИЮ №ДП04_380F00NC2-002 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. (далее по тексту второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1. Изложить буллит а) Соглашения в следующей редакции:
«(а) в соответствии с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.06.2024 № 380F00NC2-002, в редакции всех заключенных ранее дополнительных соглашений к нему, именуемым в дальнейшем «Основной договор», заключенным между Банком в качестве кредитора и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН: 9704016853, ОГРН: 1207700160337), именуемым в дальнейшем «Должник», в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору должно быть предоставлено поручительство Поручителя;».
2. Изложить пункт 1.1 Приложения №1 к Соглашению в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН: 9704016853, ОГРН: 1207700160337) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00NC2-002 от 27.06.2024 г., в редакции всех заключенных ранее дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») крупную сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 27.03.2025 г. к СОГЛАШЕНИЮ № ДП04_380F00NC2-013 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА от 28.12.2024 г. (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1. Изложить буллит а) Соглашения в следующей редакции:
«(а) в соответствии с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.12.2024 № 380F00NC2-013, в редакции всех заключенных ранее дополнительных соглашений к нему, именуемым в дальнейшем «Основной договор», заключенным между Банком в качестве кредитора и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН: 9704016853, ОГРН: 1207700160337), именуемым в дальнейшем «Должник», в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору должно быть предоставлено поручительство Поручителя;».
2. Изложить пункт 1.1 Приложения №1 к Соглашению в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН: 9704016853, ОГРН: 1207700160337) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00NC2-013 от 27.12.2024 г., в редакции всех заключенных ранее дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 27 мая 2025 года, Протокол № 147.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.С. Щиголь
3.2. Дата 27.05.2025г.