Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51 офис 37/05
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023
2. Содержание сообщения
Часть 2.
20. Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Перестройка на Гоголя» (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделку, предусмотренную пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» №1286/287-23 от 03.10.2023 г. (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
20.1. Предмет залога - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик», (ОГРН 1236600029270, ИНН 6671270253), представляющая собой 100% (сто процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 10 000,00 рублей, включая любые права на распределяемую прибыль, причитающуюся Залогодателю, и на другие суммы, которые на тот или иной момент времени причитаются Залогодателю в связи с такой долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик», (ОГРН 1236600029270, ИНН 6671270253), и иные права Залогодателя в качестве участника Общества с ограниченной ответственностью ««Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик», (ОГРН 1236600029270, ИНН 6671270253), вытекающие из такой доли в уставном капитале.
20.2. Залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 000 рублей.
20.3. Предмет залога обеспечивает все настоящие и будущие обязательства (далее – «Обеспеченные Обязательства»):
20.3.1. Заемщика перед Залогодержателем в качестве кредитора по Кредитному договору, включая:
20.3.1.1. обязательства по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, уплате неустоек и комиссий и возмещению затрат, расходов, убытков, которые подлежат уплате в размерах и в сроки, установленные в Кредитном договоре;
20.3.1.2. обязательства по осуществлению иных платежей, которые причитаются или могут причитаться от Заемщика по Кредитному договору;
20.3.1.3. обязательства по уплате денежных средств в порядке реституции или иным образом в случае признания Кредитного договора недействительным или незаключенным, включая суммы, полученные Заемщиком по Кредитному договору, и проценты за неправомерное пользование такими суммами, начисленные в соответствии с применимым законодательством, а также по уплате начисленных процентов и иных расходов, причитающихся Залогодержателю в результате такой недействительности или незаключенности Кредитного договора;
20.3.1.4. обязательства, сохраняющиеся при прекращении Кредитного договора, и обязательства, возникающие при прекращении Кредитного договора;
20.3.1.5. Залогодателя и Заемщика перед Залогодержателем по возмещению любых расходов, убытков и других сумм иного рода, возникающих в связи с любым нарушением, неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением Обеспеченных Обязательств, включая обязательства по Кредитному договору и Договору залога;
20.3.1.6. Залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога.
20.3.2. Залог в любой момент времени обеспечивает исполнение полного объема всех требований Залогодержателя, существующих по Обеспеченным Обязательствам в такой момент времени.
20.3.3. Требования Залогодержателя по Обеспеченным Обязательствам, имеют приоритет перед требованиями любого другого лица в отношении Предмета залога, за исключением требований, преимущество которым отдается в силу закона.
20.4. Существо, размер и срок Обеспеченных Обязательств указаны в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
20.5. Срок действия Договора залога – Договор Залога и Предмет залога остаются полностью в силе и действуют в полном объеме до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объеме к удовлетворению Залогодержателя.
20.6. В случае изменения Обеспеченных Обязательств Залогодатель заранее соглашается, что следующие изменения условий Кредитного договора не влияют на Предмет залога, и что Предмет залога продолжает обеспечивать Обеспеченные Обязательства с учетом следующих изменений условий Кредитного договора (в случае изменения Обеспеченных Обязательств в указанном ниже объеме, соответствующие изменения в Договор залога доли в уставном капитале не требуют дополнительного одобрения Общим собранием участников Общества):
20.6.1. Лимит кредитования увеличивается не более, чем на 1 500 000 000,00 рублей;
20.6.2. финальная дата погашения Кредита продлевается не более чем на 12 (двенадцать) месяцев (при этом промежуточные даты погашения Кредита могут меняться без ограничения по согласованию между Заемщиком и Залогодержателем);
20.6.3. процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 3 (три) процентных пункта (при этом процентные периоды могут меняться без ограничений);
20.6.4. размер любой комиссии увеличивается не более чем на 10% (десять процентов); и
20.6.5. устанавливаются новые комиссии или иные платежи, общий объем которых составляет не более, чем 5% (пять процентов) от Лимита Кредитования.
Все остальные условия Договора залога в уставном капитале не являются для зависимого общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации, и не требуют отдельного принятия решения (одобрения) Общим собранием участников Общества.
21. Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Обмен» (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 09.08.2023 г. к Договору займа №09/08/2021 от 09 августа 2021 г. (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.1 Договора в новой редакции:
«1.1. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2024 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 10,5% годовых от суммы займа, с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.».
22. Итоги голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать второму вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом - Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Обмен» (далее по тексту двадцать второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 25.07.2023 г. к Договору займа №113 от 26.07.2022 года (далее по тексту двадцать второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту двадцать второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2024 г.».
23. Итоги голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту двадцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2022 г. к Договору займа № 126 от 21.10.2022 года (далее по тексту двадцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Круковским А. Н. (далее по тексту двадцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.3. Договора в новой редакции:
«1.3. Заем предоставляется на срок до 31.12.2024 года.».
24. Итоги голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту двадцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2022 г. к Договору займа № 127 от 21.10.2022 года (далее по тексту двадцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Круковским А. Н. (далее по тексту двадцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.3. Договора в новой редакции:
«1.3. Заем предоставляется на срок до 31.12.2024 года.».
25. Итоги голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать пятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту двадцать пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 08.02.2023 г. к Договору займа № 91/1 от 28.03.2022 года (далее по тексту двадцать пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Круковским А. Н. (далее по тексту двадцать пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.1. Договора в новой редакции:
«1.1. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2023 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 6% в год с момента получения суммы займа и до момента ее возврата.».
26. Итоги голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту двадцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01-440B00OMF2LZ (далее по тексту двадцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
26.1. Предмет залога:
26.1.1. Вид обеспечения – Последующий залог 99,99000021266089 доли в уставном капитале ООО «Брусника» без прав участника, вытекающих из права собственности на долю. Предшествующий залогодержатель – Банк;
26.1.2. Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург;
26.1.3. Оценочная стоимость – 469 391 040,31 рублей;
26.1.4. Залоговая стоимость – 469 391 040,31 рублей;
26.2. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - залог обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, кв. 37/05; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440B00OMF2LZ, заключаемому на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу;
26.3. Срок действия договора – 28.03.2028 г.
Все остальные условия договора залога доли в уставном капитале не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
27. Итоги голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту двадцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП01-440B00OMF2LZ (далее по тексту двадцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
27.1. Вид обеспечения – поручительство юридического лица;
27.2. Сумма обеспечения – на сумму всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ДП01-440B00OMF2LZ;
27.3. Обязательства, исполнение которых обеспечено поручительством - поручительство обеспечивает исполнением Должником: Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - поручительство обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, кв. 37/05; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440B00OMF2LZ, заключаемому на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, включая в том числе, но не исключительно:
27.3.1. Обязательства по погашению основного долга (кредита);
27.1.2. Обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
27.1.3. Обязательства по уплате неустоек;
27.1.4. Возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
27.1.5. Возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным;
27.2. Срок действия договора – 28.03.2028 г.
Все остальные условия договора поручительства не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
28. Итоги голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
29. Итоги голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту двадцать девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 184-1П от 11.02.2022 г. (далее по тексту двадцать девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцать девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
29.1. Вид обеспечения – поручительство юридического лица;
29.2. Сумма обеспечения – на сумму всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440B00OMF2LZ;
29.3. Обязательства, исполнение которых обеспечено поручительством - поручительство обеспечивает исполнением Должником: Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - поручительство обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, кв. 37/05; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 184-3, заключенному на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, включая в том числе, но не исключительно:
29.3.1. Обязательства по погашению основного долга (кредита);
29.3.2. Обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
29.3.3. Обязательства по уплате неустоек;
29.3.4. Возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
29.3.5. Возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным;
29.4. Срок действия договора – 28.06.2029 г.
Все остальные условия договора поручительства не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
30. Итоги голосования по тридцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту тридцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № 184-3-1З (далее по тексту тридцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту тридцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
30.1. Предмет залога:
30.1.1. Вид обеспечения – Последующий залог 99,99000021266089 доли в уставном капитале ООО «Брусника» без прав участника, вытекающих из права собственности на долю. Предшествующий залогодержатель – Банк;
30.1.2. Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург;
30.1.3. Оценочная стоимость – 469 391 040,31 рублей;
30.1.4. Залоговая стоимость – 469 391 040,31 рублей;
30.2. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - залог обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, кв. 37/05; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №184-3, заключаемому на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.
30.3. Срок действия договора – 28.06.2029 г.
Все остальные условия договора залога доли в уставном капитале не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
31. Итоги голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
32. Итоги голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
33. Итоги голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
34. Итоги голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
35. Итоги голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту тридцать пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДП01_211 от «18» августа 2023 г. (далее по тексту тридцать пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту тридцать пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен с Дополнительным соглашением 1 от «28» сентября 2023 года (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 211 от «18» августа 2023 г. (дата формирования) (далее именуемому «Основной договор»), и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик», ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958) по Основному договору, с учетом внесенных изменений и дополнений, в полном объеме».
36. Итоги голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B0043S от «27» июня 2022 г. (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен с Дополнительным соглашением 3 от «28» сентября 2023 года (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0043S от «27» июня 2022 г. (дата формирования) (далее именуемому «Основной договор»), и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик», ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958) по Основному договору, с учетом внесенных изменений и дополнений, в полном объеме».
37. Итоги голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту тридцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_160B0043S от «15» июля 2022 года (далее по тексту тридцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту тридцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
«1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен с Дополнительным соглашением № 2 от «15» августа 2023 года к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0043S от «27» июня 2022 года (дата формирования) (далее именуемому «Основной договор») и согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), ИНН 6671382990, ОГРН 1116671018958) по Основному договору, с учетом внесенных изменений и дополнений, в полном объеме».
38. Итоги голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту тридцать восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДП02_230-1 от «09» июня 2023 г. (далее по тексту тридцать восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту тридцать восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен с Дополнительным соглашением 1 от «28» сентября 2023 года (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 230-1 от «09» июня 2023 г. (дата формирования) (далее именуемому «Основной договор»), и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик», ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958) по Основному договору, с учетом внесенных изменений и дополнений, в полном объеме.
1.2. Изложить подпункт 1.2.2 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:
«1.2.2. Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): погашение выданного кредита осуществляется в следующем порядке:
1.2.2.1. Если на Дату окончания периода доступности заключен Основной договор 1.1, предполагаемый к заключению между Кредитором и Заемщиком в соответствии с Генеральным соглашением и определенный в Генеральном соглашении, то дата полного погашения выданного кредита: 28.04.2024 г.
Погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:
№ п/п Дата погашения Размер платежа
1 28.04.2024 г. 741 086 723,00 (Семьсот сорок один миллион восемьдесят
шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 00 копеек
1.2.2.2. При этом если на Дату окончания периода доступности не заключен Основной договор 1.1, предполагаемый к заключению между Кредитором и Заемщиком в соответствии с Генеральным соглашением и определенный в Генеральном соглашении, то Основной договор пролонгируется на срок по 28.10.2024 г., без взимания комиссии за пролонгацию, и устанавливается следующий порядок погашения выданного кредита:
- дата полного погашения выданного кредита – 28.10.2024 г.,
- погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:
№ п/п Дата погашения Размер платежа
1 28.10.2024 741 086 723,00 (Семьсот сорок один миллион
восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 00 копеек
».
1.3. Изложить подпункт 1.2.3 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:
«1.2.3. Процентная ставка:
1.2.3.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к Основному договору (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), – по ставке 17,54 (Семнадцать целых пятьдесят четыре сотых) процентов годовых.».
1.4. Изложить пункт 6.1 Статьи 6 «Срок действия Договора» Договора, в следующей редакции:
«6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «28» апреля 2027 г. включительно.».
39. Итоги голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту тридцать девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» №ДЗ01_230-1 от «17» июля 2023 г. (далее по тексту тридцать девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту тридцать девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
«1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен с Дополнительным соглашением 1 от «28» сентября 2023 года (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 230-1 от «09» июня 2023 г. (дата формирования) (далее именуемому «Основной договор»), и согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик», ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958) по Основному договору, с учетом внесенных изменений и дополнений, в полном объеме.
1.2. Изложить подпункт 1.5.2 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:
«1.5.2. Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): погашение выданного кредита осуществляется в следующем порядке:
1.5.2.1. Если на Дату окончания периода доступности заключен Основной договор 1.1, предполагаемый к заключению между Кредитором и Заемщиком в соответствии с Генеральным соглашением и определенный в Генеральном соглашении, то дата полного погашения выданного кредита: 28.04.2024 г.
Погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:
№ п/п Дата погашения Размер платежа
1 28.04.2024 г. 741 086 723,00 (Семьсот сорок один миллион восемьдесят шесть тысяч
семьсот двадцать три) рубля 00 копеек
1.5.2.2. При этом если на Дату окончания периода доступности не заключен Основной договор 1.1, предполагаемый к заключению между Кредитором и Заемщиком в соответствии с Генеральным соглашением и определенный в Генеральном соглашении, то Основной договор пролонгируется на срок по 28.10.2024 г., без взимания комиссии за пролонгацию, и устанавливается следующий порядок погашения выданного кредита:
- дата полного погашения выданного кредита – 28.10.2024 г.,
- погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:
№ п/п Дата погашения Размер платежа
1 28.10.2024 741 086 723,00 (Семьсот сорок один миллион восемьдесят шесть тысяч
семьсот двадцать три) рубля 00 копеек
.».
1.3. Изложить подпункт 1.5.3 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:
«1.5.3. Процентная ставка:
1.5.3.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к Основному договору (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), – по ставке 17,54 (Семнадцать целых пятьдесят четыре сотых) процентов годовых.».
1.4. Изложить пункт 6.1 Статьи 6 «Срок действия Договора» Договора, в следующей редакции:
«6.1. Договор и залог действуют по «28» апреля 2027 г. включительно.».
40. Итоги голосования по сороковому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сороковому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту сорокового вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № ДП02_230-2 (далее по тексту сорокового вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту сорокового вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
40.1. Вид обеспечения – поручительство юридического лица;
40.2. Сумма обеспечения – на сумму всех обязательств Должника по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №230-2;
40.3. Обязательства, исполнение которых обеспечено поручительством - поручительство обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, кв. 37/05; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №230-2, заключаемому на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу, включая в том числе, но не исключительно:
40.3.1. Обязательства по погашению основного долга (кредита);
40.3.2. Обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
40.3.3. Обязательства по уплате неустоек;
40.3.4. Возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
40.3.5. Возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным;
40.4. Срок действия договора – 28.12.2028 г.
Все остальные условия договора поручительства не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
41. Итоги голосования по сорок первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту сорок первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделки, предусмотренной пп. 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_230-2 (далее по тексту сорок первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту сорок первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
41.1. Предмет залога:
41.1.1. Вид обеспечения – Последующий залог 99,99000021266089% доли в уставном капитале ООО «Брусника» без залога прав участника, вытекающих из права собственности на долю. Предшествующий залогодержатель – Банк;
41.1.2. Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург;
41.1.3. Оценочная стоимость – 469 391 040 рубля 31 копейка;
41.1.4. Залоговая стоимость – 469 391 040 рубля 31 копейка;
41.2. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - залог обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, кв. 37/05; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №230-2, заключаемому на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.
41.3. Срок действия договора – 28.12.2028 г.
Все остальные условия договора залога доли в уставном капитале не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
42. Итоги голосования по сорок второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту сорок второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП01_121-1 от «04» октября 2022 г. (далее по тексту сорок второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту сорок второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен с Дополнительным соглашением № 5 от «29» сентября 2023 года (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 121-1 от «30» сентября 2022 года (дата формирования) (далее именуемому «Основной договор») и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Арендный дом в Европейском квартале. Тюмень. Специализированный застройщик», ИНН 7203517453) по Основному договору, с учетом внесенных изменений и дополнений, в полном объеме».
43. Итоги голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимыми обществами – Обществом с ограниченной ответственностью «Перестройка на Гоголя» (далее по тексту сорок третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту сорок третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») сделку, предусмотренную пп. 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» от 18.09.2023 г. (далее по тексту сорок третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») на следующих условиях:
43.1. Продавец, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (ОГРН: 1236600029270), продает, а Покупатель покупает в собственность долю в размере 100% (сто процентов) уставного капитала Общества.
43.2. Размер передаваемой доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» составляет 100% (сто процентов) и имеет номинальную стоимость 10000 (десять тысяч) рубль 00 копеек.
43.3. Отчуждаемая доля уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» в размере 100% (сто процентов) продается Продавцом Покупателю за 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель обязуется произвести оплату денежной суммы в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек полностью в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента удостоверения настоящего договора любым не запрещённым законодательством способом.
Право залога, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, у Продавца не возникает. Рассрочка предоставляется Продавцом Покупателю на указанный выше срок без уплаты процентов.
44. Итоги голосования по сорок четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок четвертому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимыми обществами – Обществом с ограниченной ответственностью «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (далее по тексту сорок четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») и Обществом с ограниченной ответственностью «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (далее по тексту сорок четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора купли-продажи недвижимого имущества от 10.10.2023 г. (далее по тексту сорок четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») на следующих условиях:
44.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора следующее Недвижимое имущество/Объекты:
- Земельный участок, категория земель: Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: для строительства и дальнейшей эксплуатации административно-торгового здания, кадастровый номер 66:41:0401030:16, площадью 3562 кв. м., расположенный по адресу: Свердловская область, Город Екатеринбург, ул. Гоголя-Энгельса (далее именуемый «Земельный участок»);
- Объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 66:41:0601018:47, общей площадью: 2549 кв.м., степень готовности объекта незавершенного строительства – 20%, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д 8 (далее именуемое «Объект незавершенного строительства»).
44.2. Указанные в п. 41.1. настоящего Протокола Объекты принадлежат Продавцу на праве собственности, а именно:
- Земельный участок – на основании Договор купли-продажи № 1-052023 от 25.05.2023 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись о регистрации №66:41:0401030:16-66/199/2023-17 от 04.07.2023 г.;
- Объект незавершенного строительства - на основании Договор купли-продажи № 1-052023 от 25.05.2023 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №66:41:0601018:47-66/199/2023-39 от 04.07.2023 г.
В отношении Недвижимого имущества имеются обременения (залог), установленный в пользу ПАО КБ «УБРиР», на основании Кредитного договора № 112672 от 23.06.2023г., что подтверждается записями № 66:41:0401030:16-66/199/2023-18 от 14.07.2023 г. (Ипотека в силу закона), и № 66:41:0601018:47-66/199/2023-40 от 14.07.2023 г.
44.3. На момент заключения Договора Недвижимое имущество под арестом и запрещением не состоят, в доверительное управление не переданы, не являются предметом спора и не имеют иных ограничений (обременений) не указанных в п. 1.2. и 1.5 Договора, отсутствуют решения и/или предписания органов государственного надзора об устранении каких-либо нарушений в связи с использованием Недвижимого имущества.
44.4. Земельный участок имеет следующие ограничения:
1) Учетный номер части: 2, Площадь (м2): 2, Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом купца Осокина К.Г.", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 16/ ул. Розы Люксембург, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон № 534-ПП от 21.07.2017, срок действия: 06.10.2017;
2) Учетный номер части: 3, Площадь (м2): 91, Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон № 62 от 29.01.2020, срок действия: 14.02.2020;
3) Учетный номер части: 4, Площадь (м2): 677, Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ об установлении границ водоохранных, прибрежных защитных полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории Свердловской области, в том числе перечень координат их опорных точек № 1387 от 20.11.2018, срок действия: 06.05.2022;
4) Учетный номер части: 5, Площадь (м2): 677, Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ об установлении границ водоохранных, прибрежных защитных полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории Свердловской области, в том числе перечень координат их опорных точек № 1387 от 20.11.2018, срок действия: 19.05.2022.
44.5. Общая стоимость (цена) Недвижимого имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Решения, составляет 1 040 000 000 (Один миллиард сорок миллионов) рублей 00 копеек. При этом стоимость:
- Земельного участка в размере: 34 800 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС;
- Объект незавершенного строительства в размере 1 005 200 000 (Один миллиард пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 167 533 333,33 (Сто шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки;
44.6. По соглашению Сторон до момента оплаты Договора, путем зачисления денежных средств на счет Продавца, Покупателем осуществляется резервирование денежных средств в размере 1 040 000 000 (Один миллиард сорок миллионов) рублей 00 копеек с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» в срок не позднее 31.10.2023 г., на следующих условиях:
Аккредитив – безотзывной, покрытый.
Банк - Эмитент и Исполняющий Банк по аккредитиву – АО «Банк ДОМ.РФ».
Срок действия аккредитива: 60 (шестьдесят) календарных дней.
Покупатель обязуется в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания Договора и до момента его предоставления Сторонами в управлении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области с целью государственной регистрации перехода права собственности на Недвижимое имущество предоставить Продавцу копию и/или оригинал, для обозрения, Соглашения/Заявления с АО «Банк ДОМ.РФ» на открытие аккредитива с указанием расчетного счет Продавца открытого в ПАО КБ «УБРиР» № 40702810662130003064, а также копию выписки по аккредитивному счету, подтверждающие его наличие и соблюдение условий аккредитива, предусмотренных настоящим пунктом. Стороны осознают, что при неисполнении данного обязательства со Стороны Покупателя, государственная регистрация перехода права собственности на Недвижимое имущество в управлении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области невозможна и данное обстоятельство не может быть расценено как уклонение от перехода права собственности.
Для исполнения аккредитива Продавец и/или ПАО КБ "УБРиР" предоставляет в АО «Банк ДОМ.РФ» следующие документы:
- оригинал справки ПАО КБ «УБРиР», составленной на дату предоставления документов в Исполняющий банк, подтверждающей размер совокупной задолженности с начисленными процентами, штрафами, пенями Продавца по Кредитному договору № 112672 от 23.06.2023г., заключенному между ПАО КБ «УБРиР» и Продавцом, при этом общая величина задолженности перед ПАО КБ «УБРИР», с учетом комиссии за досрочное погашение кредита, должна быть не более суммы покрытия по Аккредитиву;
- предоставление оригинала Выписки из Реестра, подтверждающей регистрацию ипотеки в пользу Банка в отношении права собственности на Земельный Участок и Объект незавершенного строительства (выписка в отношении каждого из объектов отдельно), принадлежащих Покупателю (и отсутствии обременений в пользу иных лиц);
- оригиналы Договоров об ипотеке (залоге), заключенных между АО «Банк ДОМ.РФ» и Покупателем в отношении Недвижимого имущества.
44.7. Недвижимое имущество приобретается Покупателем за счет кредитных средств АО «Банк ДОМ.РФ», юридический адрес: 125009, Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124, КПП 770401001, по кредитному договору № 90-287/КЛ-23 от 29.09.2023 г.
Земельный участок и Объект незавершенного строительства считаются находящимися в залоге у АО «Банк ДОМ.РФ» в силу закона с момента государственной регистрации перехода права собственности на Недвижимое имущество от Продавцов к Покупателю.
45. Итоги голосования по сорок пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок пятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» (далее по тексту сорок пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа № 1 от 20.09.2023 г. (далее по тексту сорок пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту сорок пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
45.1. Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в сумме 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2026 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 13,3% процентов годовых на следующий день с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
45.2. Заемщик использует сумму займа по своему усмотрению.
45.3. Проценты по настоящему Договору начисляются ежемесячно на последнее число месяца, уплата процентов производится вместе с возвратом суммы займа по Договору.
45.4. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
46. Итоги голосования по сорок шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок шестому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимыми обществами – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» (далее по тексту сорок шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» (далее по тексту сорок шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа № 1 от 26.09.2023 г. (далее по тексту сорок шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») на следующих условиях:
46.1. Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в сумме 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2024 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 13,3% процентов годовых на следующий день с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
46.2. Заемщик использует сумму займа по своему усмотрению.
46.3. Проценты по настоящему Договору начисляются ежемесячно на последнее число месяца, уплата процентов производится вместе с возвратом суммы займа по Договору.
46.4. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
47. Итоги голосования по сорок седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая» (далее по тексту сорок седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») сделки, предусмотренной пп. 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» (далее по тексту сорок седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» (далее по тексту сорок седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») на следующих условиях:
47.1. Продавец, являясь единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» (ОГРН: 1237700214861, ИНН: 9704205603) продает, а Покупатель покупает в собственность долю в размере 100% (сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва».
47.2. Размер передаваемой доли в уставном капитале составляет 100% (сто процентов) и имеет номинальную стоимость 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
47.3. Отчуждаемая доля уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» в размере 100% (сто процентов) продается Продавцом Покупателю за 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель обязуется произвести оплату денежной суммы в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек полностью в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента удостоверения Договора любым не запрещённым законодательством способом.
Право залога, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, у Продавца не возникает. Рассрочка предоставляется Продавцом Покупателю на указанный выше срок без уплаты процентов.
48. Итоги голосования по сорок восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» (далее по тексту сорок восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделки, предусмотренной пп. 26), 33) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» (далее по тексту сорок восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая» (далее по тексту сорок восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец») на следующих условиях:
48.1. Продавец, являясь единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» (ОГРН: 1237700214861, ИНН: 9704205603) продает, а Покупатель покупает в собственность долю в размере 100% (сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва».
48.2. Размер передаваемой доли в уставном капитале составляет 100% (сто процентов) и имеет номинальную стоимость 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
48.3. Отчуждаемая доля уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» в размере 100% (сто процентов) продается Продавцом Покупателю за 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель обязуется произвести оплату денежной суммы в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек полностью в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента удостоверения Договора любым не запрещённым законодательством способом.
Право залога, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, у Продавца не возникает. Рассрочка предоставляется Продавцом Покупателю на указанный выше срок без уплаты процентов.
49. Итоги голосования по сорок девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
50. Итоги голосования по пятидесятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятидесятому вопросу повестки дня решили:
Внести изменения в Агрегированный бюджет Общества (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 25 октября 2023 года, Протокол № 112.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 25.10.2023г.