Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
Часть 1
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 07 февраля 2025 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № ДП 01_210-5 от 11.09.2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_210-5 от «17» октября 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_184/5 от «21» марта 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_184/5 от «04» июня 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №240 от 26.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
6. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора ипотеки № ДИ01_240 от 26.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
7. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога прав по договору залогового счета №ДЗ02_240 от 26.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
8. Последующее одобрение совершенной дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства ДП01_240 от 23.01.2025 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
9. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» №ДЗ01_240 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
10. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП01_206-1 от «27» декабря 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
11. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_206-1 от «18» апреля 2023 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
12. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП01_210-2 от «30» января 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
13. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_210-2 от «18» апреля 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
14. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП01_241-1 от «27» декабря 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
15. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_241-1 от «22» февраля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
16. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП02_230-2 от «27» декабря 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
17. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_230-2 от «22» февраля 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
18. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Будьте здоровы. Тюмень. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2025 г. к Договору ипотеки № ДИ01_308-1 от 25.10.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
19. Последующее одобрение совершенной дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 17.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП01_308-1 от «25» октября 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
20. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Лучший город Земли. Тюмень. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП02_308-1 от «25» октября 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
21. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. 2СЗ» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 20.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП03_308-1 от «25» октября 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
22. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДП01_307-1 от «26» ноября 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
23. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 55-6 от «14» сентября 2021 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
24. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № 55-5 от «19» мая 2021 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
25. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП01_160B0069N от «10» августа 2022 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
26. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_160B0069N от «16» августа 2022 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
27. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП01_404 от «18» июня 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
28. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_404 от «09» июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
29. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_401 от 27.01.2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
30. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ02_400-2 от «25» апреля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
31. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» № ДЗ01_400-4 от «27» января 2023 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
32. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» №ДЗ02_400-3 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
33. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 17.01.2025 г. к Договору займа №143 от 01.10.2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».
34. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 17.01.2025 г. к Договору займа № 143 от 01.10.2023 г. с Обществом.
35. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП01_121-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
36. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № БОС-БСД/-2024/2 от 18.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Организатор строительства».
37. Последующее одобрение совершенной дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Организатор строительства» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа № БОС-БСД/-2024/2 от 18.12.2024 г. с Обществом.
38. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника Индустриализация. Кластер» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Кредитного соглашения № 7142/КИБ-РКЛ/24 от 20.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
39. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 6 /БСД-БМИ от 10.06.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная индустриализация».
40. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Мобильная индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 6 /БСД-БМИ от 10.06.2024 г. с Обществом.
41. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 1 от 20.09.2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация».
42. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 1 от 20.09.2023 г. с Обществом.
43. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 2498/031-24 от 28.11.2024 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
44. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства № 068/031-20 от «20» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
45. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору Поручительства №2495/032-24 от 28.11.2024 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
46. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 17 к Договору поручительства № 070/032-20 от «25» марта 2020 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
47. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 1 от 26.09.2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва».
48. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация. Москва» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 1 от 26.09.2023 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация».
49. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 2-СД от 09.12.2024 г. о передаче прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Третий сезон».
50. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 1-СКЗ от 09.12.2024 г. о передаче прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Третий сезон».
51. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 3-СМ от 09.12.2024 г. о передаче прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Третий сезон».
52. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № 7142/КИБ-РКЛ/24/ДП2 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
53. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Индустриализация» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора поручительства № 7142/КИБ-РКЛ/24/ДП3 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
54. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Третья столица. Екатеринбург. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению №0AJ60L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» октября 2023 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
55. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Каланчевская» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 0AJ60P001 от «25» октября 2023 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
56. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 229-1 от «28» декабря 2023 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
57. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора ипотеки № ДИ01_229-1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
58. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №380F00XT4-001/П1 от 03.07.2024 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
59. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 380F00XT4-001/П5 от 25.09.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
60. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» №380F00XT4-001/УК3 от 14.10.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
61. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Т-Девелопмент. Специализированный застройщик» №380F00XT4-001/УК1 от 14.10.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
62. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 18), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав № ДЗ02_401 от «20» марта 2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
63. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 34) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» № 773/173-23 от 28.07.2023 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
64. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» сделки, предусмотренной пп. 16), 26), 35) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» № 774/173-23 от 28.07.2023 г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
65. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, предусмотренной пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 163 от 27.04.2023 с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Жилой район Золоторожский вал. Специализированный застройщик».
66. Принятие решения о согласии на совершение зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Жилой район Золоторожский вал. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 163 от 27.04.2023 с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и Обществом.
67. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № 380F00NC2-001/П4 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
68. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № ДП04_380F00NC2-002 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
69. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, предусмотренной пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Соглашения № ДП04_380F00NC2-013 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 28.12.2024 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
70. Последующее одобрение совершенной зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Геометрия планировок. Специализированный застройщик» сделки, предусмотренной пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с Договора займа № 248 от "20" декабря 2024 с Обществом.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №240 от 26.12.2024 г. (далее по тексту пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Кредитор») на следующих условиях:
5.1. Сумма финансирования – 2 525 509 188,00 рублей;
5.2. Цель финансирования (целевое назначение кредита) - финансирования затрат 04, 05, 06, 08, 09 очереди строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Екатеринбурге, в районе ул. Челюскинцев - Папанина-Энергостроителей-берега реки Исети (далее – Объект /Проект) до получения разрешения на строительство, в рамках Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ), в т.ч. для формирования покрытия по аккредитиву (-ам), в т.ч., но не исключительно:
5.2.1. приобретение прав на земельный(ые) участок(тки) /участки, образованные из земельных участков, указанных в Приложении № 5 к Договору (в собственность и/или в аренду и/или субаренду в пользу Заемщика или Муниципального органа/образования);
5.2.2. выкуп жилых/нежилых помещений в объектах недвижимости, предусмотренных Договором о развитии застроенной территории № 3-32-P от 28.12.2015 (далее также - Договор о развитии территории) и подлежащих сносу, указанных в Приложении № 6 к Договору, а также иных объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, указанных в Приложении № 5 к Договору;
5.2.3. оплата агентского вознаграждения/нотариальных и регистрационных действий в рамках выкупа жилых/нежилых помещений в объектах недвижимости, предусмотренных Договором о развитии застроенной территории № 3-32-P от 28.12.2015 и подлежащих сносу;
5.2.4. создание или приобретение жилых/нежилых помещений/иных объектов недвижимости для их предоставления собственникам этих помещений взамен жилых/нежилых помещений/иных объектов недвижимости, освобождаемых ими в рамках мероприятий по расселению (при наличии соглашений со всеми расселяемым лицами);
5.2.5. уплата или предоставление исполнительному органу государственной власти или органу местного самоуправления денежных средств для выплаты гражданам/юридическим лицам возмещения за жилые/нежилые помещения/иные объекты недвижимого имущества, оплата действий по снятию запрещений регистрации, в т.ч. по исполнительным листам собственников, в соответствии с условиями Договором о развитии застроенной территории № 3-32-P от 28.12.2015 (в т.ч. в рамках изъятия);
5.2.6. на внесение платы за изменение категории и/или вида разрешенного использования указанных земельных участков, а также на уплату налогов, коммунальных платежей в связи с владением указанными земельными участками и объектами капитального строительства, расположенными на них;
5.2.7. финансирование иных затрат, в т.ч. затрат, необходимых для выполнения обязательств, предусмотренных Договором о развитии застроенной территории № 3-32-P от 28.12.2015, по Проекту до получения РНС.
5.3. Срок финансирования - по 15.12.2027;
5.4. Период доступности - по 30.09.2027;
5.5. График изменения (увеличения/снижения) лимита:
Период - с 14.01.2025 г. по 15.01.2025 г. (не включительно), сумма лимита – 50 000 000,00 рублей;
Период - с 15.01.2025 г. (включительно) по 15.01.2026 г. (не включительно), сумма лимита – 1 817 061 000,00 рублей;
Период - с 15.01.2026 г. (включительно) по «30» сентября 2027 г., сумма лимита – 2 525 509 188,00 рублей.
5.6. Погашение основного долга по следующему графику:
Дата погашения – 15.12.2027г., размер платежа – 2 525 509 188,00 рублей;
5.7. Процентная ставка - Максимальная процентная ставка по кредитному договору составляет – в размере плавающей процентной ставки, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Фиксированная маржа, составляющая 7,1 % (Семь целых одна десятая) процентов годовых, порядок определения процентной ставки по усмотрению лица, уполномоченного на заключения кредитно-обеспечительной документации;
5.8. Порядок уплаты процентов определяется лицом, уполномоченным на заключения кредитно-обеспечительной документации. Срок уплаты процентов не позднее даты полного погашения задолженности по кредитному договору.
5.9. Кредитные платы:
5.9.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,05% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок уплаты - в установленные Договором даты уплаты процентов;
5.9.2. Плата за досрочное погашение кредита 2,0 % в случае рефинансирования кредита (полного или частичного) за счет кредитных средств, предоставленных иной кредитной организацией, кроме Кредитора. Порядок уплаты - одновременно с досрочным погашением кредита (его части);
5.9.3. Плата за резервирование 0,225%, порядок уплаты - в установленные Договором даты уплаты процентов;
5.10. Неустойки:
5.10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, размер неустойки – действующая процентная ставка, установленная на соответствующий период времени в соответствии с п. 5.7 настоящего Протокола, увеличенная в 2 раза, в % годовых.
Все остальные условия кредитного договора не являются для зависимого общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора ипотеки № ДИ01_240 от 26.12.2024 г. (далее по тексту шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
6.1. Предмет залога:
6.1.1. Вид обеспечения – Залог земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): под здание административного назначения (лит. Д);
Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5;
Кадастровый номер – 66:41:0303004:242;
Оценочная стоимость – 66 005 000 рублей 00 копеек;
Залоговая стоимость – 46 203 500 рублей 00 копеек;
6.1.2. Вид обеспечения – Залог земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): магазины;
Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург;
Кадастровый номер – 66:41:0303004:676;
Оценочная стоимость – 107 363 000 рублей 00 копеек;
Залоговая стоимость – 75 154 100 рублей 00 копеек;
6.1.3. Вид обеспечения – Залог земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): под здание гаража (лит. З);
Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев;
Кадастровый номер – 66:41:0303004:215;
Оценочная стоимость – 41 358 000 рублей 00 копеек;
Залоговая стоимость – 28 950 600 рублей 00 копеек;
6.1.4. Вид обеспечения – Залог земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): под конторское здание (литера Д), склад (литера М);
Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5;
Кадастровый номер – 66:41:0303004:38;
Оценочная стоимость – 283 616 000 рублей 00 копеек;
Залоговая стоимость – 198 531 200 рублей 00 копеек;
6.1.5. Вид обеспечения – Залог земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше;
Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 5;
Кадастровый номер – 66:41:0303002:35;
Оценочная стоимость – 28 367 000 рублей 00 копеек;
Залоговая стоимость – 14 183 500 рублей 00 копеек;
6.2. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - предмет залога обеспечивается исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 240 от 26.12.2024 г., заключенному на условиях, указанных в пятом вопросе повестки дня настоящего Протокола.
6.3. Срок действия договора ипотеки – по 15.12.2027 г.
Все остальные условия договора ипотеки не являются для зависимого общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора залога прав по договору залогового счета № ДЗ02_240 от 26.12.2024 г. (далее по тексту седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
7.1. Предмет залога:
7.1.1. Вид обеспечения – Залог прав по договору залогового счета № 40702810667100030780 от 09.08.2022 г.;
7.1.2. Местонахождение обеспечения – Российская Федерация, г. Свердловская область, г. Екатеринбург;
7.1.3. Оценочная стоимость – 1 817 061 000 рублей 00 копеек;
7.1.4. Залоговая стоимость – 1 817 061 000 рублей 00 копеек;
7.2. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом - предмет залога обеспечивается исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 240 от 26.12.2024 г., заключенному на условиях, указанных в пятом вопросе повестки дня настоящего Протокола.
7.3. Срок действия договора залога – по 15.12.2027 г.
Все остальные условия договора ипотеки не являются для зависимого общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора поручительства ДП01_240 от 23.01.2025 г. (далее по тексту восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
8.1. Вид обеспечения – поручительство юридического лица;
8.2. Сумма обеспечения – на сумму всех обязательств Должника по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 240 от 26.12.2024 г.
8.3. Обязательства, исполнение которых обеспечено поручительством - поручительство обеспечивает исполнением Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»), адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, строение 18, помещение 340; ИНН 6671382990; ОГРН 1116671018958, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 240 от 26.12.2024г., заключенному на условиях, указанных в пятом вопросе повестки дня настоящего Протокола, включая в том числе, но не исключительно:
8.3.1. Обязательства по погашению основного долга (кредита);
8.3.2. Обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
8.3.3. Обязательства по уплате неустоек;
8.3.4. Возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
8.3.5. Возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным;
8.4. Срок действия договора – 15.12.2030 г.
Все остальные условия договора поручительства не являются для дочернего общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.
9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тринадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
15. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
16. Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
17. Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По семнадцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
18. Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По восемнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Будьте здоровы. Тюмень. Специализированный застройщик» (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 18) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2025 г. к Договору ипотеки № ДИ01_308-1 от 25.10.2024 г. (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту восемнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Залогодержатель») на следующих условиях:
18.1. График изменения (увеличения/снижения) лимита:
18.1.1. Период - с 15.11.2024 по 13.01.2025 (не включительно), сумма лимита – 300 000 000,00рублей;
18.1.2. Период - с 13.01.2025 (включительно) по 15.02.2025 (не включительно), сумма лимита – 3 600 000 000,00рублей;
18.1.3. Период - с 15.02.2025 (включительно) по 01.03.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 415 554 123,00 рублей;
18.1.4. Период – С 01.03.2025 (включительно) по 01.06.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 627 079 635,00 рублей;
18.1.5. Период – 01.06.2025 (включительно) по 27.09.2025, сумма лимита 4 918 434 204,00 рублей.
19. Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По девятнадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова» (далее по тексту девятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 17.01.2025 г. к Договору поручительства №ДП01_308-1 от «25» октября 2024 г. (далее по тексту девятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту девятнадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
19.1. График изменения (увеличения/снижения) лимита:
19.1.1. Период - с 15.11.2024 по 13.01.2025 (не включительно), сумма лимита – 300 000 000,00рублей;
19.1.2. Период - с 13.01.2025 (включительно) по 15.02.2025 (не включительно), сумма лимита – 3 600 000 000,00рублей;
19.1.3. Период - с 15.02.2025 (включительно) по 01.03.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 415 554 123,00 рублей;
19.1.4. Период – С 01.03.2025 (включительно) по 01.06.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 627 079 635,00 рублей;
19.1.5. Период – 01.06.2025 (включительно) по 27.09.2025, сумма лимита 4 918 434 204,00 рублей.
20. Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцатому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Лучший город Земли. Тюмень. Специализированный застройщик» (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП02_308-1 от «25» октября 2024 г. (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцатого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
20.1. График изменения (увеличения/снижения) лимита:
20.1.1. Период - с 15.11.2024 по 13.01.2025 (не включительно), сумма лимита – 300 000 000,00рублей;
20.1.2. Период - с 13.01.2025 (включительно) по 15.02.2025 (не включительно), сумма лимита – 3 600 000 000,00рублей;
20.1.3. Период - с 15.02.2025 (включительно) по 01.03.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 415 554 123,00 рублей;
20.1.4. Период – С 01.03.2025 (включительно) по 01.06.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 627 079 635,00 рублей;
20.1.5. Период – 01.06.2025 (включительно) по 27.09.2025, сумма лимита 4 918 434 204,00 рублей.
21. Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. 2СЗ» (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Поручитель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 20.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП03_308-1 от «25» октября 2024 г. (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту двадцать первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Банк») на следующих условиях:
21.1. График изменения (увеличения/снижения) лимита:
21.1.1. Период - с 15.11.2024 по 13.01.2025 (не включительно), сумма лимита – 300 000 000,00рублей;
21.1.2. Период - с 13.01.2025 (включительно) по 15.02.2025 (не включительно), сумма лимита – 3 600 000 000,00рублей;
21.1.3. Период - с 15.02.2025 (включительно) по 01.03.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 415 554 123,00 рублей;
21.1.4. Период – С 01.03.2025 (включительно) по 01.06.2025 (не включительно), сумма лимита – 4 627 079 635,00 рублей;
21.1.5. Период – 01.06.2025 (включительно) по 27.09.2025, сумма лимита 4 918 434 204,00 рублей.
22. Итоги голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
23. Итоги голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
24. Итоги голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
25. Итоги голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
26. Итоги голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать шестому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
27. Итоги голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
28. Итоги голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
29. Итоги голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По двадцать девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
30. Итоги голосования по тридцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцатому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
31. Итоги голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
32. Итоги голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
33. Итоги голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту тридцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15), 25) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 17.01.2025 г. к Договору займа №143 от 01.10.2023 г. (далее по тексту тридцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту тридцать третьего вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Стороны пришли к соглашению пункт 1.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.3. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2026 г.».
34. Итоги голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать четвертому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (далее по тексту тридцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 17.01.2025 г. к Договору займа № 143 от 01.10.2023 г. (далее по тексту тридцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту тридцать четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны пришли к соглашению пункт 1.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.3. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2026 г.».
35. Итоги голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
36. Итоги голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать шестому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа № БОС-БСД/-2024/2 от 18.12.2024 г. (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Организатор строительства» (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
36.1. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 275 660 000 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «сумма займа») траншами в период с 10.01.2025 по 10.02.2028 по графику в приложении 1 к Договору, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2031 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 16,8 % годовых от суммы займа, с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
36.2. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25% в течение действия Договора.
36.3. Заемщик использует сумму займа для следующих целей: пополнение оборотных средств.
36.4. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
36.5. Проценты начисляются Займодавцем на остаток задолженности по займу, начиная с даты, следующей за датой предоставления суммы займа (каждой ее части), до даты полного погашения включительно. Для расчета процентов в рамках настоящего Договора количество дней в году принимается равному 365 дней.
37. Итоги голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать седьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Организатор строительства» (далее по тексту тридцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Договора займа №БОС-БСД/-2024/2 от 18.12.2024 г. (далее по тексту тридцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту тридцать седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
37.1. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 275 660 000 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту тридцать шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «сумма займа») траншами в период с 10.01.2025 по 10.02.2028 по графику в приложении 1 к Договору, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31.12.2031 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 16,8 % годовых от суммы займа, с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата.
37.2. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25% в течение действия Договора.
37.3. Заемщик использует сумму займа для следующих целей: пополнение оборотных средств.
37.4. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
37.5. Проценты начисляются Займодавцем на остаток задолженности по займу, начиная с даты, следующей за датой предоставления суммы займа (каждой ее части), до даты полного погашения включительно. Для расчета процентов в рамках настоящего Договора количество дней в году принимается равному 365 дней.
38. Итоги голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать восьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника Индустриализация. Кластер» (далее по тексту тридцать восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Кредитного соглашения № 7142/КИБ-РКЛ/24 от 20.12.2024 г. (далее по тексту тридцать восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Соглашение») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (далее по тексту тридцать восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Кредитор») на следующих существенных условиях:
38.1. Сумма лимита выдачи по Кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей РФ;
38.2. Срок Кредитной линии: до «19» декабря 2031 года (включительно);
38.3. Размер процентной ставки: не более ключевой ставки Банка России + 3 (Три) процентных пункта.
Указанные в данном вопросе повестки дня настоящего Протокола условия Сделки признаются основными (существенными). Остальные условия единоличный исполнительный орган Заемщика вправе определять по своему усмотрению (в том числе график возврата кредита, размер штрафных санкций за неисполнение условий договора, комиссий и т.п.), не выходя за пределы основных (существенных) условий.
Настоящее решение действительно в течение всего срока, в период которого действует Соглашение.
39. Итоги голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По тридцать девятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
40. Итоги голосования по сороковому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сороковому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
41. Итоги голосования по сорок первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок первому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
42. Итоги голосования по сорок второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок второму вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
43. Итоги голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 100 % (Сто процентов) голосов.
Решение не принято.
44. Итоги голосования по сорок четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 100 % (Сто процентов) голосов.
Решение не принято.
45. Итоги голосования по сорок пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 100 % (Сто процентов) голосов.
Решение не принято.
46. Итоги голосования по сорок шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 100 % (Сто процентов) голосов.
Решение не принято.
47. Итоги голосования по сорок седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок седьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
48. Итоги голосования по сорок восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок восьмому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
49. Итоги голосования по сорок девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По сорок девятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту сорок девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Соглашения № 2-СД от 09.12.2024 г. о передаче прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. (далее по тексту сорок девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Соглашение») с Обществом с ограниченной ответственностью «Третий сезон» (далее по тексту сорок девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Новый покупатель») на следующих условиях:
49.1. Покупатель передает Новому покупателю в полном объеме свои права и обязанности по Предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. (далее по тексту первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Предварительный договор»), заключенному между Покупателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Девятское» (ОГРН 1237700939156, далее по тексту первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец»).
49.2. На момент заключения Соглашения Покупателем Продавцу уплачен обеспечительный платеж по Предварительному договору в размере 204 000 000 (двести четыре миллиона) рублей (без НДС), что подтверждается платежным поручением № 19 от 23 августа 2024 г.
49.3. Права и обязанности по Предварительному договору переходят к Новому покупателю с момента подписания Соглашения.
49.4. За передачу Предварительного договора Новый покупатель выплачивает Покупателю в срок до 16 декабря 2024 г. денежные средства в сумме 204 000 000 (двести четыре миллиона) рублей (без НДС) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо, с согласия Покупателя, иным способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством.
50. Итоги голосования по пятидесятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятидесятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту пятидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Покупатель») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Соглашения № 1-СКЗ от 09.12.2024 г. о передаче прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. (далее по тексту пятидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Соглашение») с Обществом с ограниченной ответственностью «Третий сезон» (далее по тексту пятидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Новый покупатель») на следующих условиях:
50.1. Покупатель передает Новому покупателю в полном объеме свои права и обязанности по Предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 16 августа 2024 г. (далее по тексту второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Предварительный договор»), заключенному между Покупателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Квартал Западный» (ОГРН 1217700326821, далее по тексту второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Продавец»).
50.2. На момент заключения Соглашения Покупателем Продавцу уплачен обеспечительный платеж по Предварительному договору в размере 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей (без НДС), что подтверждается платежным поручением № 20 от 23 августа 2024 г.
50.3. Права и обязанности по Предварительному договору переходят к Новому покупателю с момента подписания Соглашения.
50.4. За передачу Предварительного договора Новый покупатель выплачивает Покупателю в срок до 16 декабря 2024 г. денежные средства в сумме 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей (без НДС) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо, с согласия Покупателя, иным способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 10.02.2025г.