Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс-Строительство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского стр. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136685004576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685028774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00313-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36460; http://www.atomsk.info/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: «28» апреля 2023 года;
Место проведения общего собрания участников эмитента: РФ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, строение 39, 14-й этаж, зал заседаний;
Время проведения общего собрания участников эмитента: время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин., время закрытия общего собрания – 11 час. 15 мин.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: количество голосов, которым обладали участники эмитента, принявшие участие в общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года.
3) Об утверждении аудитора Общества и установление размера оплаты его услуг.
4) О предоставлении согласия на совершение ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» за 2022 год.
По второму вопросу:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: Прибыль Общества, полученную по итогам 2022 финансового года, распределить в будущих отчетных периодах.
По третьему вопросу:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: Утвердить аудитором ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 финансовый год аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-Консалт» (ООО «АДК-Консалт», ОГРН 1086673010610, ИНН/КПП 6673187360/668601001, адрес: 620018, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, стр. 2Б, оф. 1008). Определить, что размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей в год.
По четвертому вопросу:
ЗА – 50% от общего числа голосов участников, что составляет 100% от общего числа голосов участников, незаинтересованных в сделке; ПРОТИВ – 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: Предоставить согласие на совершение ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:
Вид и предмет сделок: любые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе, но неисключительно, получение кредитов и займов; предоставление поручительства; предоставление залога; предоставление займов; купли-продажи; возмездного оказания услуг; предоставление исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; аренда движимого и недвижимого имущества.
Предметом сделки является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») или передача имущества во временное владение и (или) пользование либо предоставление третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии.
Лица, являющееся стороной сделок: ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» и любые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
Согласно п. 3 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в решении могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.
Максимальная цена одной такой сделки, совершаемой в рамках предоставленного согласия, не может превышать 1 605 432 750 рублей, что соответствует 25% от балансовой стоимости активов ООО «Атомстройкомплекс-Строительство», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 г.
Иные условия заключаемых сделок в рамках предоставленного согласия определяются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, по своему усмотрению.
Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа для окончательного согласования и подписания документов по указанным сделкам.
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, может признаваться только Ананьев В.М., в случае если он, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Срок, в течение которого действительно такое решение: согласие считается действующим с даты его принятия по «30» апреля 2024 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол б/н от 28.04.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность б/н от 01.10.2021 г.)
А.К. Батурин
3.2. Дата 28.04.2023г.