Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"<BR>25.04.2025 17:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 19 этаж 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076674015549</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674223607</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00194-L</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39253</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2025.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2025.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О последующем одобрении крупной сделки, и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 13.10.11 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 2 от «04» марта 2025 г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-HQL-XOQ от 15.07.2024 (дата формирования), между ООО «Воксис» и ПАО Сбербанк.</P>
<P>2.	О последующем одобрении крупной сделки, и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 13.10.11 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 1 к генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 03 октября 2024 г. № 245940016Е, между ООО «Воксис» и ПАО Сбербанк.</P>
<P>3.	О последующем одобрении крупной сделки, и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 13.10.11 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 2 от «04» марта 2025 г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8SSYYRJ5, дата формирования которого 21.08.2023, между ООО «Воксис» и ПАО Сбербанк.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров ООО «Воксис» не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Ю. Стецюк</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2025г.</P>