Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 19 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076674015549
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674223607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00194-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 30.04.2025.
Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, этаж 9, офис 8.
Время проведения: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на очередном заседании участников ООО "Воксис", составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О порядке подтверждения принятия решений участниками и состав участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
4. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2024 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
В соответствии с п.3 ст. 67.1. главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ и п. 12.11 Устава Общества утвердить порядок подтверждения принятия решений и состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Воксис», присутствующих при принятии решений: факт принятия общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Воксис» решений и состав участников, присутствующих при принятии этих решений, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании, без нотариального удостоверения их подписей.
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;
"ПРОТИВ" - 0% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.
Решение принято 100% голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;
"ПРОТИВ" - 0% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.
Решение принято 100% голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;
"ПРОТИВ" - 0% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.
Решение принято 100% голосов.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль Общества по итогам 2024 года, в общем размере 387 875 тыс. руб. не распределять и оставить в распоряжении Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 30.04.2025, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Стецюк
3.2. Дата 30.04.2025г.