Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 ноября 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Российская Федерация, г. Москва, 119049, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII ком.11, АО «РТ-Регистратор».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 987 394 голосов из 9 987 394 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №10)
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
3. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №10).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394 голосов.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394 голосов.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
3. Назначение аудиторской организации Общества
Принятые решения:
«1. Утвердить Устав АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции №10 согласно приложению №1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение.
2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции согласно приложению №2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».
3. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 ноября 2023 года, протокол №2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных
3.2. Дата 23.11.2023г.