Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»<BR>17.05.2023 15:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» мая 2023г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</P>
<P>2.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.</P>
<P>3.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по покрытию убытка Общества по результатам деятельности за 2022 год.</P>
<P>4.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>5.	О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>6.	О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества.</P>
<P>7.	О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>8.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>9.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>1) акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, дата регистрации «10» августа 2010г., ISIN RU000A0ZZ4N4;</P>
<P>2) акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е-007D, дата регистрации «17» января 2022г., ISIN RU000A104F34</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Слудных</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2023г.</P>