О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралплемцентр"
: АО "Ураллемцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1069672034574
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672205867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32766-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6672205867/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
АО "Уралплемцентр" сообщает, что 5 апреля 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - ГОСА) акционерного общества «Уралплемцентр» (далее по тексту – Общество).
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения ГОСА: заочное голосование.
Место проведения ГОСА (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ»
Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, пом. 22.
Повестка дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2022 году в размере 8 746 506,58 рублей следующим образом:
на дивиденды – 4 373 906,60 рублей (13,10 рублей на одну обыкновенную акцию);
на развитие Общества – 4 333 399,98 рублей;
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 39 200 рублей.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 13,10 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.
Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
По пятому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Максимчук Максим Григорьевич, Ахмедов Бижан Фирузович, Соловьев Николай Александрович, Мымрин Сергей Владимирович, Сафина Галина Фатыховна.
Итоги голосования: "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0%
По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Лысенко Николай Игоревич, Филатова Дарья Владимировна.
Итоги голосования: "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0%
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Яктиор-Аудит», ИНН 7722185307, ОГРН 1027739516650.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.
Дата составления протокола: 05.04.2023 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32766-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.07.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Ураллемцентр"
__________________ Мымрин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.04.2023г. М.П.