Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
06.04.2011 12:16


1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 апреля 2011 года, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав».

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:

«Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2:

«Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщик) по кредитному договору, заключенному между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщиком) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- вид- кредитная линия с лимитом задолженности,

- размер 100 000 000 (сто миллионов) рублей,

- срок - 24 месяца,

- ставка 9,5 % годовых»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3:

«Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (заемщик) по кредитному договору, заключенному между ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (заемщик) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в размере:

с момента подписания договора по 31 марта 2011 года - 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек;

с 01 апреля 2011 года по 02 мая 2011 года - 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек;

с 03 мая 2011 года по 31 мая 2011 года - 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

с 01 июня 2011 года по 30 июня 2011 года - 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 июля 2011 года по 31 июля 2011 года - 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 августа 2011 года по 31 августа 2011 года - 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 сентября 2011 года по 02 октября 2011 года - 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

с 03 октября 2011 года по 31 октября 2011 года - 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года - 22 500 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

с 01 декабря 2011 года по 14 марта 2016 года 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 копеек,

- ставка 10 % годовых».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2) Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщик) по кредитному договору, заключенному между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщиком) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- вид - кредитная линия с лимитом задолженности,

- размер 100 000 000 (сто миллионов) рублей,

- срок - 24 месяца,

- ставка 9,5 % годовых

3) Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (заемщик) по кредитному договору, заключенному между ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (заемщик) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в размере:

с момента подписания договора по 31 марта 2011 года - 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек;

с 01 апреля 2011 года по 02 мая 2011 года - 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек;

с 03 мая 2011 года по 31 мая 2011 года - 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

с 01 июня 2011 года по 30 июня 2011 года - 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 июля 2011 года по 31 июля 2011 года - 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 августа 2011 года по 31 августа 2011 года - 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 сентября 2011 года по 02 октября 2011 года - 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

с 03 октября 2011 года по 31 октября 2011 года - 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

с 01 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года - 22 500 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

с 01 декабря 2011 года по 14 марта 2016 года 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 копеек,

- ставка 10 % годовых.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Президент Григорьев В.Г. ОАО «УК «РосСпецСплав»

3.2. Дата“ 06” апреля 2011г.