Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
26.05.2010 14:10


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2010 года, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:

«Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав".

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2:

«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2009 год; дивиденды по итогам 2009 года не объявлять.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав" в составе 5 (пяти) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6:

«Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав"общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав» Банных Александра Ивановича.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 700 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» Гильварга Сергея Игоревича».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

2. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» Григорьева Вячеслава Георгиевича».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

3. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» Эварта Алана Дэвида».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

4. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» Эккерта Иоганна».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

5. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» Бронштейна Александра».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» проголосовало - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

Вопрос №9:

9.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «УК «РосСпецСплав» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между ЗАО «Русский хром 1915» и открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк», в интересах ОАО «Промсвязьбанк»: договор поручительства №1П/0173-10-2-0 от 29.04.2010г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 5 280 000 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч) долларов США, срок кредитования по 20 октября 2011, процентная ставка – 12,75% годовых».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

9.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «УК «РосСпецСплав» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» в интересах ОАО «Промсвязьбанк»: договор поручительства № 1П/0170-10-2-0 от 22.04.2010г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 7 220 000 (Семь миллионов двести двадцать тысяч) долларов США, срок кредитования по 20 октября 2011, процентная ставка – 12,75% годовых».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

9.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «УК «РосСпецСплав» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» в интересах ОАО «Промсвязьбанк»: договор поручительства № 1П/476-09-3-0 от 08.12.2009г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, срок кредитования по 31 декабря 2010, процентная ставка – 14% годовых».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2009 год; дивиденды по итогам 2009 года не объявлять.

5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в составе 5 (пяти) человек.

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав» общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

7) Избрать в состав Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав» Банных Александра Ивановича.

8) Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

1. Гильварга Сергея Игоревича,

2. Григорьева Вячеслава Георгиевича,

3. Эварта Алана Дэвида,

4. Эккерта Иоганна,

5. Бронштейна Александра.

9) Одобрить следующие сделки:

1. «заключение договора поручительства № 1П/0173-10-2-0 от 29.04.2010г. между ОАО «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы» и ОАО «Промсвязьбанк», существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 5 280 000 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч) долларов США, срок кредитования по 20 октября 2011 года, процентная ставка – 12,75% годовых»;

2. «заключение договора поручительства № 1П/0170-10-2-0 от 22.04.2010г между ОАО «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы» и ОАО «Промсвязьбанк», существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 7 220 000 (Семь миллионов двести двадцать тысяч) долларов США, срок кредитования по 20 октября 2011 года, процентная ставка – 12,75% годовых»,

3. «заключение договора поручительства № 1П/476-09-3-0 от 08.12.2009г. между ОАО «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы» и ОАО «Промсвязьбанк», существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, срок кредитования по 31 декабря 2010 года, процентная ставка – 14% годовых».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «УК «РосСпецСплав» _________________________ Григорьев В.Г.

(подпись)

3.2. Дата “26 ” мая 2010г. М.П.