Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
12.11.2009 11:57


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 ноября 2009 года, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК«РосСпецСплав».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в составе 5 (пяти) человек.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» и избрать Совет директоров в новом составе.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Гильварга Сергея Игоревича.»

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Григорьева Вячеслава Георгиевича.»

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Эварта Алана Дэвида.»

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Ткаченко Игоря Борисовича.»

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Иоганна Эккерта.»

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» проголосовало - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

Вопрос № 4: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК«РосСпецСплав».

2) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в составе 5 (пяти) человек.

3) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» и избрать Совет директоров в новом составе.

Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

1. Гильварга Сергея Игоревича

2. Григорьева Вячеслава Георгиевича

3. Эварта Алана Дэвида

4. Ткаченко Игоря Борисовича

5. Иоганна Эккерта.

4) Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 ноября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Президент ________________________ Григорьев В.Г.

ОАО «УК «РосСпецСплав»

(подпись)

3.2. Дата “12” ноября 2009г. М.П.