Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
11.11.2010 14:35


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2010 г., без номера.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» и провести его в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров 02 декабря 2010 года в 11-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178

2.3.3. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10-30 часов местного времени 02 декабря 2010 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178

2.3.4.Определить 11 ноября 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»

2.3.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- Направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров любым регистрируемым почтовым отправлением или вручить сообщение каждому из указанных лиц под роспись.

2.3.6.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

Об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

2.3.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2. Об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

2.3.8. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»

2.3.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2) проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 11 ноября 2010 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178»

2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Г. Григорьев

3.2. Дата “ 11”ноября 2010г.