Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
28.11.2008 14:09


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 ноября 2008 года, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК«РосСпецСплав».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: Председателю Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере 1,2 (одна целая две десятых) от заработной платы Президента ОАО «УК «РосСпецСплав» за расчетный месяц.

Председателю Совета директоров и каждому члену Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы: за проживание вне места постоянной регистрации, транспортные расходы (в том числе за границей РФ), за обслуживание в ВИП залах, расходы по сотовой связи, представительские.

Компенсация данных расходов производится исполнительным органом ОАО «УК «РосСпецСплав» на основании документально подтвержденного отчета. Отчет члена Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» должен быть согласован Председателем Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК«РосСпецСплав».

2) Председателю Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере 1,2 (одна целая две десятых) от заработной платы Президента ОАО «УК «РосСпецСплав» за расчетный месяц.

Председателю Совета директоров и каждому члену Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы: за проживание вне места постоянной регистрации, транспортные расходы (в том числе за границей РФ), за обслуживание в ВИП залах, расходы по сотовой связи, представительские.

Компенсация данных расходов производится исполнительным органом ОАО «УК «РосСпецСплав» на основании документально подтвержденного отчета. Отчет члена Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» должен быть согласован Председателем Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 ноября 2008 года.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Г. Григорьев

(подпись)

3.2. Дата “28” Ноября 2008г. М.П.