Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
12.01.2011 15:36


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург,

ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 января 2011 года, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав».

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в новой редакции».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 января 2011 года.

3. Подпись

3.1. Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав» Григорьев В.Г.

3.2. Дата“ 12”января 2011г.