Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
06.05.2011 13:41


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.05.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.05.2011 г., без номера.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург».

2.3.2. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

1. Гильварг Сергей Игоревич,

2. Григорьев Вячеслав Георгиевич,

3. Эварт Алан

4. Эккерт Иоганн,

5. Смычковский Дмитрий Эдуардович.

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав»

В.Г. Григорьев

3.2. Дата “06' мая 2011 г.