Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
21.10.2008 13:32


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.10.2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.10.2008 года, без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров 11 ноября 2008 года в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

1.3. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 9-00 часов местного времени 11 ноября 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

1.4. Определить 21 октября 2008 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, любым регистрируемым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

1.6. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав.

1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2. О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.8. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»;

2) Проект решения общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 21 октября 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, юридический отдел, тел. (343) 231-13-31, 231-13-60.

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Г. Григорьев

(подпись)

3.2. Дата “ 21” октября 2008г. М.П.