Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
03.12.2010 14:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург,

ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 декабря 2010 года, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав».

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:

«Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2:

«2.1.) Одобрить сделку – договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» по Договору лизинга с ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность президента компании Григорьева В.Г. как единоличного исполнительного органа ОАО «УК «РосСпецСплав» и осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ОборонГеоГрупп» от имени Управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав», с учетом того, что участникам хорошо известны все существенные условия договора финансовой аренды (лизинга) и договора поручительства:

Условия договора лизинга:

- Лизингополучатель: ООО «ОборонГеоГрупп», 624130, г.Новоуральск, пр. Центральный, д.4, оф.210

- Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

- Продавец: ООО ТД «Промтехснаб», 454085, г.Челябинск, ул.Шуменская, д.31, оф.3

-Предмет лизинга: Бульдозер БТ170М1.01ЕН, восстановленный, производство Россия, 2010гв.

- стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи: не более 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%;

- общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга – не более 3 300 603,72 (Три миллиона триста тысяч шестьсот три и 72/100) рублей, в том числе НДС 18%.

-периодичность уплаты лизинговых платежей – ежемесячно

- размер авансового платежа по Договору лизинга – 20%

- срок лизинга – 36 месяцев

- балансодержатель имущества – Лизингодатель

-страхование предмета лизинга – страхователь: ООО «ОборонГеоГрупп»,

- выгодоприобретатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Условия договора поручительства:

- Поручитель отвечает солидарно перед ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в том же объеме, как и ООО «ОборонГеоГрупп»;

- Срок действия договора поручительства до 25.11.2014г.

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - 3 000 (три тысячи) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

2.2) Одобрить сделку – договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» по Договору лизинга с ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность президента компании Григорьева В.Г. как единоличного исполнительного органа ОАО «УК «РосСпецСплав» и осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ОборонГеоГрупп» от имени Управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав», с учетом того, что участникам хорошо известны все существенные условия договора финансовой аренды (лизинга) и договора поручительства:

Условия договора лизинга:

- Лизингополучатель: ООО «ОборонГеоГрупп», 624130, г.Новоуральск, пр. Центральный, д.4, оф.210

- Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

- Продавец: ООО «НАЙС-групп», 620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12, стр.8, 3эт

-Предмет лизинга: Экскаватор HYUNDAI R320L с гидромолотом DELTA F-35

- Стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи: не более 6 767 486,00 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят шесть и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%;

- общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга – не более 9 306 210,89 (Девять миллионов триста шесть тысяч двести десять и 89/100) рублей, в т.ч. НДС 18%

- периодичность уплаты лизинговых платежей – ежемесячно

- размер авансового платежа по Договору лизинга – 20%

- срок лизинга – 36 месяцев

- балансодержатель имущества – Лизингодатель

-страхование предмета лизинга – страхователь: ООО «ОборонГеоГрупп»,

- выгодоприобретатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Условия договора поручительства:

- Поручитель отвечает солидарно перед ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в том же объеме, как и ООО «ОборонГеоГрупп»;

- Срок действия договора поручительства до 25.12.2014.

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - 3 000 (три тысячи) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

2.3) Одобрить сделку – договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» по Договору лизинга с ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность президента компании Григорьева В.Г. как единоличного исполнительного органа ОАО «УК «РосСпецСплав» и осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ОборонГеоГрупп» от имени Управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав», с учетом того, что участникам хорошо известны все существенные условия договора финансовой аренды (лизинга) и договора поручительства:

Условия договора лизинга:

Лизингополучатель: ООО «ОборонГеоГрупп», 624130, г.Новоуральск, пр. Центральный, д.4, оф.210

- Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

- Продавец: ООО «УралКрАЗ Авто», 620137, г.Екатеринбург, ул. Шефская , д.1б

-Предмет лизинга: Самосвал КрАЗ 65032-0000070-02, Россия,2008гв (новый)

- Стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи: не более составляет 2 616 000,00 (Два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч и 00/100) рублей в т.ч. НДС 18%;

- общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга – 3 597 680,88 (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят и 88/100) рублей в т.ч. НДС 18%;

- периодичность уплаты лизинговых платежей – ежемесячно

- размер авансового платежа по Договору лизинга – 20%

- срок лизинга – 36 месяцев

- балансодержатель имущества – Лизингодатель

-страхование предмета лизинга – страхователь: ООО «ОборонГеоГрупп»,

- выгодоприобретатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Условия договора поручительства:

- Поручитель отвечает солидарно перед ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в том же объеме, как и ООО «ОборонГеоГрупп»;

- Срок действия договора поручительства до 25.12.2014.

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - 3 000 (три тысячи) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

2.4) Поручить Президенту ОАО «УК «РосСпецСплав» Григорьеву В.Г. заключить договоры поручительства на вышеуказанных существенных условиях.

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - 3 000 (три тысячи) голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

Вопрос № 2.

2.1.) Одобрить сделку – договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» по Договору лизинга с ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность президента компании Григорьева В.Г. как единоличного исполнительного органа ОАО «УК «РосСпецСплав» и осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ОборонГеоГрупп» от имени Управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав», с учетом того, что участникам хорошо известны все существенные условия договора финансовой аренды (лизинга) и договора поручительства:

Условия договора лизинга:

- Лизингополучатель: ООО «ОборонГеоГрупп», 624130, г.Новоуральск, пр. Центральный, д.4, оф.210

- Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

- Продавец: ООО ТД «Промтехснаб», 454085, г.Челябинск, ул.Шуменская, д.31, оф.3

-Предмет лизинга: Бульдозер БТ170М1.01ЕН, восстановленный, производство Россия, 2010гв.

- стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи: не более 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%;

- общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга – не более 3 300 603,72 (Три миллиона триста тысяч шестьсот три и 72/100) рублей, в том числе НДС 18%.

-периодичность уплаты лизинговых платежей – ежемесячно

- размер авансового платежа по Договору лизинга – 20%

- срок лизинга – 36 месяцев

- балансодержатель имущества – Лизингодатель

-страхование предмета лизинга – страхователь: ООО «ОборонГеоГрупп»,

- выгодоприобретатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Условия договора поручительства:

- Поручитель отвечает солидарно перед ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в том же объеме, как и ООО «ОборонГеоГрупп»;

- Срок действия договора поручительства до 25.11.2014г.

2.2) Одобрить сделку – договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» по Договору лизинга с ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность президента компании Григорьева В.Г. как единоличного исполнительного органа ОАО «УК «РосСпецСплав» и осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ОборонГеоГрупп» от имени Управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав», с учетом того, что участникам хорошо известны все существенные условия договора финансовой аренды (лизинга) и договора поручительства:

Условия договора лизинга:

- Лизингополучатель: ООО «ОборонГеоГрупп», 624130, г.Новоуральск, пр. Центральный, д.4, оф.210

- Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

- Продавец: ООО «НАЙС-групп», 620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12, стр.8, 3эт

-Предмет лизинга: Экскаватор HYUNDAI R320L с гидромолотом DELTA F-35

- Стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи: не более 6 767 486,00 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят шесть и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%;

- общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга – не более 9 306 210,89 (Девять миллионов триста шесть тысяч двести десять и 89/100) рублей, в т.ч. НДС 18%

- периодичность уплаты лизинговых платежей – ежемесячно

- размер авансового платежа по Договору лизинга – 20%

- срок лизинга – 36 месяцев

- балансодержатель имущества – Лизингодатель

-страхование предмета лизинга – страхователь: ООО «ОборонГеоГрупп»,

- выгодоприобретатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Условия договора поручительства:

- Поручитель отвечает солидарно перед ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в том же объеме, как и ООО «ОборонГеоГрупп»;

- Срок действия договора поручительства до 25.12.2014.

2.3) Одобрить сделку – договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ОборонГеоГрупп» по Договору лизинга с ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность президента компании Григорьева В.Г. как единоличного исполнительного органа ОАО «УК «РосСпецСплав» и осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ОборонГеоГрупп» от имени Управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав», с учетом того, что участникам хорошо известны все существенные условия договора финансовой аренды (лизинга) и договора поручительства:

Условия договора лизинга:

Лизингополучатель: ООО «ОборонГеоГрупп», 624130, г.Новоуральск, пр. Центральный, д.4, оф.210

- Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

- Продавец: ООО «УралКрАЗ Авто», 620137, г.Екатеринбург, ул. Шефская , д.1б

-Предмет лизинга: Самосвал КрАЗ 65032-0000070-02, Россия,2008гв (новый)

- Стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи: не более составляет 2 616 000,00 (Два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч и 00/100) рублей в т.ч. НДС 18%;

- общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга – 3 597 680,88 (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят и 88/100) рублей в т.ч. НДС 18%;

- периодичность уплаты лизинговых платежей – ежемесячно

- размер авансового платежа по Договору лизинга – 20%

- срок лизинга – 36 месяцев

- балансодержатель имущества – Лизингодатель

-страхование предмета лизинга – страхователь: ООО «ОборонГеоГрупп»,

- выгодоприобретатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Условия договора поручительства:

- Поручитель отвечает солидарно перед ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в том же объеме, как и ООО «ОборонГеоГрупп»;

- Срок действия договора поручительства до 25.12.2014.

2.4) Поручить Президенту ОАО «УК «РосСпецСплав» Григорьеву В.Г. заключить договоры поручительства на вышеуказанных существенных условиях.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 декабря 2010 года.