Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Российские специальные сплавы"
29.07.2008 13:20


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июля 2008 года, г.Екатеринбург, ул.Московская, 1, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав".

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав"за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав" за 2007 год; дивиденды по итогам 2007 года не объявлять.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав"в составе 5 (пяти) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав"общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав": Солодову Ольгу Александровну

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 700 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав": Гильварга Сергея Игоревича

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов.

2. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав": Колпакова Серафима Васильевича».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов.

3. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав"»: Эварта Алана Дэвида».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов.

4. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав": Ткаченко Игоря Борисовича

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов.

5. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав": Валковского Юрия Владимировича».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав"

2) Утвердить годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав"за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав"за 2007 год; дивиденды по итогам 2007 года не объявлять.

5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав"в составе 5 (пяти) человек.

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав" общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

7) Избрать в состав Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав":

1. Солодову Ольгу Александровну

8) Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав":

1. Гильварга Сергея Игоревича

2. Колпакова Серафима Васильевича

3. Эварта Алана Дэвида

4. Ткаченко Игоря Борисовича

5. Валковского Юрия Владимировича

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Вице-президент

В.Б. Дорохов

ОАО «УК «РосСпецСплав» (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 08 г. М.П.