Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
23.10.2008 13:07


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2008 года, без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. Перенести дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 13 ноября 2008 года в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

1.2. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 9-00 часов местного времени 13 ноября 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

1.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в новой редакции:

1) Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.5. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» в новой редакции.

1.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»;

2) Проект решения общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 23 октября 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, юридический отдел, тел. (343) 231-13-31, 231-13-60.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» в новой редакции.

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Г. Григорьев

(подпись)

3.2. Дата “23” октября 2008г. М.П.