Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2025 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 1 квартал 2025 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ».
по пунктам 5.1. - 5.1.1:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 5.2.1. - 5.2.5.2.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения договора(-ов) о предоставлении банковских гарантий».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения кредитных договоров».
По пункту 7.1.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По пунктам 7.2. - 7.3.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О заключении соглашения в рамках выполнения договора технологического присоединения».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об одобрении заключения кредитных договоров».
7.1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.3. Предварительно одобрить в соответствии с п. 15.2 Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» заключение Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» одного или нескольких кредитных договоров (далее - «Договор») на следующих существенных условиях:
Стороны Договора(-ов) Заемщик - Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»;
Кредитор – Банк, который удовлетворяет следующим требованиям:
? является участником перечня системно значимых кредитных организаций, утвержденных в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»; или
? имеет кредитный рейтинг по национальной шкале от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России, не ниже «AА» или аналогичный ему на момент заключения сделки.
Тип Договора(-ов) Возобновляемая кредитная линия.
Валюта кредита Российские рубли.
Лимит кредитования Не более 5 000 000 000,00 (пяти миллиардов) рублей по каждому Договору.
Цель кредитования Финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, полное или частичное рефинансирование ранее привлеченных кредитов, займов, облигаций (в т.ч. биржевых), выпущенных Заемщиком.
Срок действия кредитной линии Не более 84 (восьмидесяти четырех) месяцев c даты подписания каждого Договора.
Порядок предоставления кредита Траншами в пределах Срока действия кредитной линии.
Срок Транша Не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Процентная ставка Может быть установлен один из следующих видов Процентных ставок:
- Фиксированная процентная ставка;
и/или
- Плавающая процентная ставка: Базовая ставка + Маржа;
Базовая ставка означает одну из следующих ставок:
• Ставку доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации со сроком до погашения не более 3 (Трех) лет; или
• RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам и депозитам, которая выступает индикатором стоимости необеспеченного заимствования в рублях, осуществляемого на срок «overnight»; или
• Ключевая ставка Банка России.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами в виде Фиксированной процентной ставки и/или Плавающей процентной ставки, не может превышать максимальную процентную ставку, размер которой составляет: ключевая ставка Банка России, действующая на дату предоставления кредита, увеличенная на 6 (Шесть) процентов годовых, в процентах годовых.
Порядок уплаты процентов Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в Заявлении о предоставлении кредита.
Порядок возврата кредита Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в Заявлении о предоставлении кредита.
Порядок и условия досрочного погашения кредита Заемщик вправе осуществить досрочное погашение кредита (полностью или частично), если иное не предусмотрено в Заявлении о предоставлении кредита, с предварительным уведомлением Кредитора.
При погашении кредита (полностью или частично) ранее дат(ы), указанных(ой) в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочное погашение кредита (его части), если такая плата за досрочное погашение кредита согласована Сторонами.
Наличие/отсутствие платы за досрочное погашение кредита (его части), размер такой платы (но не более размера Процентной ставки) и порядок ее расчета фиксируются в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, которое подписывают Стороны при заключении соответствующей кредитной сделки.
Неустойка За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита (основного долга) и/или уплату процентов - в размере не более двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Комиссии Отсутствуют.
Обеспечение Отсутствует.
Иные условия каждого Договора определяются Единоличным исполнительным органом ПАО «ЭЛ5-Энерго» по его усмотрению.
Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 36 месяцев.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2025 года, № 07/25.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 29.04.2025г.