Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Годового отчета ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЭЛ5-Энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
по пунктам 3.1.1. - 3.1.2:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 3.2.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год в новой редакции».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
3.1.1. - 3.1.2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. Дать согласие на заключение трехстороннего соглашения об урегулировании между ООО «Кольская ВЭС», ООО «Азовская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз требований и претензий друг к другу по Договору № 8000005913 от 12.02.2022, заключенному между ООО «Кольская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз, и по Договору № 8000006314 от 05.03.2024, заключенному между ООО «Азовская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения ООО «Кольская ВЭС»
ООО «Азовская ВЭС»
ООО НПО Б энд Б Индастриз
Предмет Соглашения С даты заключения Соглашения стороны считают урегулированным в полном объёме все требования и претензии друг к друг по Договору № 8000005913 от 12.02.2022, заключенному между ООО «Кольская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз, и по Договору № 8000006314 от 05.03.2024, заключенному между ООО «Азовская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз. Ни одна из Сторон не вправе предъявлять претензии или требования по Договору № 8000005913 от 12.02.2022 или Договору № 8000006314 от 05.03.2024.
Цена Соглашения В результате взаимного урегулирования по Соглашению ни у одной из Сторон не возникает обязанности по выплате денежных средств или иному имущественному предоставлению в пользу другой Стороны.
Срок действия Соглашения Бессрочно.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: (i) ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является контролирующим лицом ООО «Кольская ВЭС» и ООО «Азовская ВЭС» в силу косвенного владения долями в уставном капитале указанных обществ; (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЭЛ5-Энерго» является контролирующим лицом ООО «Кольская ВЭС» и ООО «Азовская ВЭС» в силу прямого владения долями в уставных капиталах ООО «Кольская ВЭС» и ООО «Азовская ВЭС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года, № 09/25.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 22.05.2025г.