Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 11.02.2025 17:30:52) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ff8FcZ0gPkivsl2KCClp1Q-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: раскрыты формулировки решений по вопросам «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», «О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности», в связи с изменившимися обстоятельствами.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.02.2025
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О безвозмездной передаче имущества ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности».
По пунктам 3.1. – 3.2.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделке, в совершении которых имеется заинтересованность».
1.1. Определить, что цена абонентского договора оказания услуг консультационно-методологического сопровождения между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 250 207 382,00 руб. (двести пятьдесят миллионов двести семь тысяч триста восемьдесят два рубля 00 коп.), без учета НДС.
1.2. Дать согласие на заключение абонентского договора оказания услуг консультационно-методологического сопровождения между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»,
Заказчик – ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Вид Договора Абонентский договор оказания услуг.
Предмет Договора Оказание услуг консультационно-методологического сопровождения производственных процессов на объектах ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Цена Договора Не превысит 250 207 382,00 руб. (двести пятьдесят миллионов двести семь тысяч триста восемьдесят два рубля 00 коп.), без учета НДС.
Срок действия Договора 01.03.2024 - 31.12.2027.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ» и (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
По вопросу «О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности».
3.2. Одобрить внесение изменений в Соглашение о порядке исполнения обязательств № 0091-RS-22 от 28.02.2022 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, на следующих существенных условий:
Стороны соглашения ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Кредитор,
АО «Россети Северный Кавказ» - Должник.
Предмет соглашения 1. Изменение порядка исполнения обязательств Должника перед Кредитором по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, за период c марта 2019 года по декабрь 2021 года простыми банковскими векселями не позднее 31.03.2022 с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 83% от номинала по номинальной стоимости.
2. Изменение порядка исполнения обязательств Должника перед Кредитором по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, за периоды с 2022-2026 гг. денежными средствами с частичной беспроцентной отсрочкой: ежеквартальное исполнение 83% по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке, с исполнением (отсрочка) оставшейся части (17%) за период 2022 год в дату платежа 28.03.2036, за период 2023 год - 28.03.2037, за период 2024 год - 28.03.2038, за период 2025 год - 28.03.2039, за период 2026 год - 28.03.2040.
Предмет дополнительных соглашений к соглашению о порядке исполнения обязательств Определяется по форме в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
Сумма обязательств Должника по соглашению о порядке исполнения обязательств в редакции дополнительных соглашений Не более чем 9,22 млрд. руб.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 февраля 2025 года, № 01/25.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 19.06.2025г.