Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 31.03.2025 17:34:23) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=72w5YW1iqkuOlGbs-ABM5fg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
по пунктам 5.1.1.1. - 5.1.2.2.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пунктам 5.2. - 5.2.3.:
рассмотрение вопроса перенесено.
по пунктам 5.3. - 5.3.2.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и расчета годового вознаграждения за 2024 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2022-2024 гг.».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки качества работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года».
3. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании принять следующее решение:
3.1. Направить 71 881 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2023 на покрытие убытка Общества за 2024 год.
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
10.1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 25 234 руб., без учета НДС.
10.1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Лицензиат – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,
Лицензиар – ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Договора Предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).
Цена Договора не превысит 25 234 руб., без учета НДС.
Срок Договора 01.01.2025 – 31.12.2025.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».
10.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 55 212 руб., без учета НДС.
10.2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,
Заказчик – ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Договора Возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).
Цена Договора не превысит 55 212 руб., без учета НДС.
Срок Договора 01.01.2025 – 31.12.2025.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2024 года, № 05/25.
2.5. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A
Дата государственной регистрации: 24.12.2004
ISIN: RU000A0F5UN3
CFI: ESVXFR
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: раскрытие информации о сделках с заинтересованностью ввиду изменения обстоятельств.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 01.04.2025г.