Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется : 25.03.2025 г. В заседании приняли участие 5 ( Пять ) из 5 ( Пяти) членов совета директоров общества .
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :
По вопросу повестки дня № 1 :
-О предварительном утверждении годового отчета за 2024 год.
Вопрос поставленный на голосование :
-О предварительном утверждении годового отчета за 2024 год.
Решили :
Предварительно утвердить годовой отчет за 2024 год с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования :ЗА- 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2 :
-О предварительном утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год.
Вопрос поставленный на голосование .
- О предварительном утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год.
Решили:
Предварительно утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3:
-О предварительном утверждении годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
Вопрос поставленный на голосование :
-О предварительном утверждении годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
Решили :
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год ,с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества за 2024 год.
Вопрос поставленный на голосование :
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества за 2024 год.
Решили :
Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды за 2024 год не выплачивать , а прибыль , полученную по результатам 2024 года , направить на погашение убытков прошлых лет , с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5 :
- Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества .
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества.
Решили :
Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества .
Результат голосования : ЗА- 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6 :
-Утверждение заключения аудитора .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утверждение заключения аудитора .
Решили :
Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки достоверности бухгалтерской ( финансовой) отчетности АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2024 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 7 :
-Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров за 2024 год.
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров за 2024 год.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 24 апреля 2025 года.
Результаты голосования :ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 8 :
-Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование.
-Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров .
Решили :
Утвердить проект решений по всем вопросам повестки дня на заседании годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 9 :
- О назначении председательствующего на заседании общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
- О назначении председательствующего на заседании общего собрания акционеров .
Решили :
Назначить председательствующим на заседании годового общего собрания за 2024 год ,генерального директора Общества Богатырева Саид-Магомед Саид-Алиевича .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
Решение заседания Совета директоров от 25.03.2025 года , протокол № 7.
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента : Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер : 1-01-30357 - D. Дата государственной регистрации 31.01.1996 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 26.03.2025