Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников : годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания участников : совместное присутствие .
2.3. Дата , место , время проведения общего собрания : 27 апреля 2023 года .
Место проведения собрания : Свердловская область , г. Нижний Тагил, улица Фестивальная , 3 , административное здание , второй этаж , кабинет генерального директора .
Время проведения собрания : 12 часов 00 минут местного времени .
Время начала регистрации участников собрания : 11 часов 30 мин.местного времени .
2.4. Дата составления списка акционеров , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2022 год - 03 апреля 2023 года.
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров :
- Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества .
- Избрание ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества .
2.6. Перечень информации ( материалов) , предоставляемой
акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров , а именно :
- Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2022 год и годовая бухгалтерская ( финансовая ) отчетность Общества за 2022 год.
- Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,содержащихся в годовом отчете , годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества .
- Сведения о кандидатах в Совет директоров , ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе .
- Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли , по итогам работы Общества за 2022 год.
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества .
- Сведения о счетной комиссии .
2.7. Порядок предоставления акционерам информации ( материалов ) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров . Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами годового общего собрания акционеров с 07 апреля 2023 года по 26 апреля 2023 года , в рабочие дни с 08.00 до 16.00 местного времени , по адресу : 622000 ГСП ,Свердловская область , город Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3 , административное здание , второй этаж , приемная генерального директора .
2.8. Рабочим органом годового общего собрания акционеров ,выполняющих функцию счетной комиссии , является Филиал АО
"Профессиональный регистрационный центр " в г. Екатеринбурге.
2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров : 27.02.2023 года , протокол № 6.
2.10. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Акции
обыкновенные , именные бездокументарные, регистрационный номер :
1-01-30357-D , дата регистрации - 31.01.1996 г..
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 01.03.2023