Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров : Годовое .

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голосо при принятии решений общим собранием : 01.04.2025 г.

Дата проведения общего собрания : 24 апреля 2025 года.

Место проведения общего собрания : 622031. Российская Федерация , город Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3,административное здание ,2й этаж , кабинет генерального директора .

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием : 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием : 12 часов 20 минут .

Время открытия общего собрания : 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов : 12 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания : 12 часов 30 минут .

Дата составления протокола общего собрания : 24 апреля 2025 года.

Кворум для открытия заседания годового общего собрания акционеров АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " имеется , для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры в совокупности владеющие 45 660 ( Сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) голосующими акциями , что составляет 62,7026% от общего числа голосующих акций АО " Нижнетагильская база оптовой торговли ".

Вопросы, поставленные на голосование , итоги голосования по ним .

2.2. По вопросу повестки дня № 1.

-Утверждение годового отчета за 2024 год.

Вопрос , поставленный на голосование :

-Утверждение годового отчета за 2024 год.

Результаты голосования :

ЗА - 45660 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Решение принято .

. По вопросу повестки дня № 2.

- Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год.

Вопрос , поставленный на голосование :

-Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год.

Результаты голосования :

ЗА - 45660 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Решение принято .

- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3 :

- Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

Вопрос поставленный на голосование .

- Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой ) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год.

Результаты голосования :

ЗА - 45660 голосов , Против - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов .

Решение принято .

Утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 4 :

-Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопрос поставленный на голосование .

- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования :

ЗА - 45660 голосов (100%), Против - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов.

Решение принято .

1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Дивиденды за 2024 год не выплачивать , а прибыль , полученную по результатам 2024 года , направить на погашение убытков прошлых лет .

По вопросу повестки дня №5 :

- Избрание членов Совета директоров общества .

Вопрос поставленный на голосование .

- Избрание членов Совета директоров Общества .

Решили :

Избрать членами директоров Общества следующих кандидатов :

1.Богатырев Саид-Магомед Саид- Алиевич ,

2. Кравцов Сергей Анатольевич .

3. Васильев Андрей Викторович

4. Кизилова Людмила Сергеевна ,

5. Бороздин Виталий Геннадьевич ,

Итоги голосования : ЗА - 228 300 голосов ( 100%) ,Против - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов.

Результаты голосования :

1. Богатырев Саид- Магомед Саид - Алиевич 45 660 голосов,

2. Кравцов Сергей Анатольевич 45 660 голосов ,

3. Васильев Андрей Викторович 45 660 голосов ,

4. Кизилова Людмила Сергеевна 45 660 голосов ,

5. Бороздин Виталий Геннадьевич 45 660 голосов.

Решение принято .

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов :

1. Богатырев Саид- Магомед Саид- Алиевич ,

2. Кравцов Сергей Анатольевич ,

3. Васильев Андрей Викторович ,

4. Кизилова Людмила Сергеевна ,

5. Бороздин Виталий Геннадьевич .

По вопросу повестки дня № 6 :

- Избрание ревизионной комиссии Общества .

Вопрос поставленный на голосование .

- Избрание ревизионной комиссии Общества .

Решили :

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :

1. Гринькина Елена Романовна .

2 .Дениев Магомед Умарович ,

3. Друйкин Вячеслав Владимирович ,

Результаты голосования :

1. Гринькина Елена Романовна ЗА - 45 620 голосов ( 100%), Против -0, Воздержался - 0 голосов .

2. Дениев Магомед Умарович ЗА - 45 620 голосов ( 100%), Против - 0, Воздержался - 0 голосов .

3. Друйкин Вячеслав Владимирович ЗА - 45 620 голосов ( 100%) , Против - 0, Воздержался - 0 голосов .

Решение принято .

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :

1. Гринькина Елена Романовна ,

2. Дениев Магомед Умарович ,

3. Друйкин Вячеслав Владимирович .

По вопросу повестки дня № 7 :

-Утверждение Аудитора Общества .

Вопрос поставленный на голосование :

- Утверждение Аудитора Общества .

Результаты голосования :ЗА - 45 660 голосов ( 100%), Против - 0 , Воздержался - 0 голосов .

Решение принято .

Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью " Аудит - Тест ".

Протокол заседания годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Нижнетагильская база оптовой торговли от 24.04.2025 года.

2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :

Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер 1-01-30357-D, дата государственной регистрации 31.01.1996 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич

3.2. Дата: 25.04.2025