Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : в заседании приняли участие 5(пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :
По вопросу повестки дня №1 :
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров за 2023 год. Форма проведения собрания ( заочное голосование).
Вопрос поставленный на голосование .
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров за 2023 год. Форма проведения собрания ( заочное голосование).
Решили :
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тагилоптторг»;
- Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования .
Итоги голосования: «ЗА» – 5 членов Совета директоров:
Васильев А.В., Богатырев С.М.С.-А., Кравцов С.А.,
Кизилова Л.С., Бороздин В.Г.
«ПРОТИВ»- нет членов Совета директоров
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет членов Совет директоров
Решение принято .
По вопросу повестки дня №2 :
- Провести внеочередное общее собрание акционеров 19 декабря 2024 года, в
форме заочного голосования .
- Почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные бюллетени
лицами , которые имеют право на участие на внеочередном общем собрании
акционеров за 2023 год. :
- Свердловская область ,город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3,
Вопрос поставленный на голосование :
- Провести внеочередное общее собрание акционеров 19 декабря 2024 года, в
форме заочного голосования .
- Почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные бюллетени
лицами , которые имеют право на участие на внеочередном общем собрании
акционеров за 2023 год. :
- Свердловская область ,город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3,
Решили :
- Провести внеочередное общее собрание акционеров 19 декабря 2024 года, в
форме заочного голосования .
- Почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные бюллетени
лицами , которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров за 2023 год. :
- Свердловская область ,город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3,
Результаты голосования : ЗА- 5 голосов , Против - 0, Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3 :
- Утверждение годового отчета АО " Тагилоптторг" за 2023 год.
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение годового отчета за 2023 год.
Решили :
- Утвердить годовой отчет за 2023 год .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , Против - 0, Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
-Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров - 25 ноября
2024 года.
Вопрос поставленный на голосование .
-Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров - 25 ноября
2024 года.
Решили :
-Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров - 25 ноября
2024 года.
Результаты голосования : ЗА- 5 голосов , Против - 0. Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5:
- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить его акционерам Общества заказными письмами, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Вопрос поставленный на голосование :
-Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить его акционерам Общества заказными письмами, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Решили :
- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить его акционерам Общества заказными письмами, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , Против - 0, Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6:
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров , а именно :
- Годовой отчет Общества за 2023 год;
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами с 27 ноября 2024 года по 18 декабря 2024 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00 местного времени, по адресу: 622000 ГСП, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3., административное здание, второй этаж, приемная генерального директора.
Вопрос поставленный на голосование :
-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров , а именно :
- Годовой отчет Общества за 2023 год;
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами с 27 ноября 2024 года по 18 декабря 2024 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00 местного времени, по адресу: 622000 ГСП, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3., административное здание, второй этаж, приемная генерального директора
Решили :
-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров , а именно :
- Годовой отчет Общества за 2023 год;
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами с 27 ноября 2024 года по 18 декабря 2024 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00 местного времени, по адресу: 622000 ГСП, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3., административное здание, второй этаж, приемная генерального директора
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , Против - 0. Воздержался - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 7:
- Утверждение счетной комиссии .
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение счетной комиссии.
Решили :
-Утвердить рабочим органом внеочередного общего собрания акционеров, выполняющим функции счетной комиссии, Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Екатеринбурге и заключить с ним договор на оказание данной услуги..
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , Против - 0, Воздержался - 0.
Решение принято .
Решение заседания Совета директоров от 14 ноября 2024 года , протокол № 4.
2.3. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер : 1-01-30357 - D , дата регистрации 31.01.1996 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 15.11.2024