Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"<BR>27.02.2024 08:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3. </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения 26.02.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 26.02.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня :</P>
<P>
</P>
<P>- Созыв годового общего собрания акционеров за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение даты , места ,времени проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию.</P>
<P>
</P>
<P>- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение даты составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка их оповещения о собрании.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение перечня информации ( материалов) , предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>- Утверждение счетной комиссии .</P>
<P>
</P>
<P>Протокол № 5 от 26.02.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента :</P>
<P>
</P>
<P>Акции обыкновенные , именные бездокументарные , государственный регистрационный номер : 1-01-30357 - D.</P>
<P>
</P>
<P>дата регистрации 31.01.1996 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич </P>
<P>3.2. Дата: 27.02.2024</P>