Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : 25.11.2024 года.В заседании приняли участие 5(пять) из 5 (пяти) членов совета директоров общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения
По вопросу повестки дня № 1 :
- о предварительном утверждении : годового отчета за 2022 год АО "Нижнетагильская база оптовой торговли ", годового отчета за 2023 год АО "Нижнетагильская база оптовой торговли".
Вопрос поставленный на голосование :
- о предварительном утверждении годового отчета общества за 2022 год ,, годового отчета общества за 2023 год.
Решили :
Предварительно утвердить : годовой отчет АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2022 год,
годовой отчет АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2023 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , Против - 0, Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2.
-Утверждение формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос поставленный на голосование :
-Утверждение формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Решили :
Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров 19.12.2024 г.
Результаты голосования : ЗА -5 голосов , Против-0. Воздержался - 0.
Решение принято.
Решение заседания совета директоров от 25.11.2024 года ,протокол № 5.
2.3. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании эмитента : Акции обыкновенные ,
именные бездокументарные , государственный номер : 1-01-30357-D. Дата
регистрации 31.01.1996 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 26.11.2024