Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : в заседании приняли участие 5 (пять) из 5 ( пяти) членов Совета директоров Общества .
Дата проведения заседания совета директоров 27 февраля 2023 года.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
По вопросу повестки дня № 1 :
- Созыв годового общего собрания акционеров за 2022 год.
Вопрос поставленный на голосование :-
- Созвать годовое общее собрание акционеров АО " Тагилоптторг".
- Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2 :
- Утверждение даты , места , времени проведения годового общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров АО " Тагилоптторг" - 27 апреля 2023 года .
- Утвердить время начала работы собрания - 12 час . 00 мин. местного времени.
- Утвердить время начала регистрации участников собрания : 11 час . 30 мин. местного времени.
- Утвердить место проведения собрания - Свердловская область , город Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3 , административное здание, второй этаж , кабинет генерального директора .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3 :
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2022 год, годовой бухгалтерской ( финансовой ) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества .
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
- Утверждение кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров Общества :
1. Богатырев Саид- Магомед Саид- Алиевич ;
2,Кравцов Сергей Анатольевич ;
3. Васильев Андрей Викторович ;
4. Кизилова Людмила Сергеевна .
5. Бороздин Виталий Геннадьевич .
для избрания на годовом общем собрании акционеров .
- Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию Общества :
1. Гринькина Елена Романовна ;
2.Дениев Магомед Умарович;
3 Друйкин Вячеслав Владимирович , для избрания на годовом общем собрании акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0. Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5 :
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023 год , Общество с ограниченной ответственностью " Аудит- Тест " .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0 . ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6 :
- Утверждение даты составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Вопрос поставленный на голосование.
- Утвердить дату составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 03 апреля 2023 года.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 7 :
- Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка их оповещения о собрании .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить его акционерам Общества заказными письмами , не позднее , чем за 21 день до даты его проведения.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 8
- Утверждение перечня информации ( материалов ) , предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить следующий перечень информации ( материалов ) , предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров , а именно :
-отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе;
-проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, по итогам работы Общества за 2022 год ;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о счетной комиссии;
Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров в следующем порядке: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 7 апреля 2023 года по26 апреля 2023 года , в рабочие дни с 8 час. 00 минут до 16 час. 00 минут местного времени по адресу: 622000,Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3, административное здание , второй этаж, приемная генерального директора. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО «Тагилоптторг», во время его проведения ( абзац третий п.3 ст. 52 ФЗ об АО).
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 9 :
- Утверждение счетной комиссии .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить рабочим органом годового общего собрания акционеров , выполняющим функции счетной комиссии , филиал АО " Профессиональный регистрационный центр " в г. Екатеринбурге и заключить с ним договор на оказание данной услуги.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
Решение заседания совета директоров от 27 февраля 2023 года , протокол № 6.
2.3.Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Акции
обыкновенные , именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30357-D от 31.01.1996 года ..
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 01.03.2023