Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601368023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6667001522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32785-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс».
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 года
Кворум общего собрания акционеров – 95, 5075 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1Утверждение годового отчета Общества за 2023 год: «за» 10162 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год: «за» 10162 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год: «за» 10162 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» 10162 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов. .
5Избрание членов Совета директоров Общества:
Кандидат: Абдулов Гаджи Ибрагимович
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Воронцов Петр Вячеславович
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Слободяник Павел Владимирович
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Болотов Александр Александрович
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Чуманов Олег Евгеньевич
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
6Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
Кандидат: Саблина Юлия Сергеевна
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Ждек Елена Евгеньевна
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Бубнова Татьяна Юрьевна
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
7Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества:
«за» 10162 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
2.5 Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:
По первому вопросу – «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»:
По второму вопросу – «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год»:
По третьему вопросу- «Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2023 года направить на покрытие убытков прошлых лет» -
По четвертому вопросу – «Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять»:
По пятому вопросу- Избрать Совет директоров Общества в составе: Абдулов Гаджи Ибрагимович, Воронцов Петр Вячеславович, Слободяник Павел Владимирович, Болотов Александр Александрович, Чуманов Олег Евгеньевич.
По шестому вопросу- Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Саблина Юлия Сергеевна, Ждек Елена Евгеньевна, Бубнова Татьяна Юрьевна
По седьмому вопросу: 1. Назначить аудиторской организацией Общества ООО «АФК-Аудит», г. Санкт-Петербург (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879, юр. адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литер Б, пом. 8-Н) для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Определить размер оплаты услуг ООО «АФК-Аудит» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в размере 148 336,08 (сто сорок восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 08 копеек, НДС не предусмотрен
2.6 Дата составления протокола № б/н годового общего собрания – 28 июня 2024 года.
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (бездокументарные), государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32785-D, дата государственной регистрации выпуска: 05.09.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод – управляющая организация АО «УНТК» Г.И. Абдулов
3.2. Дата: 08.07.2024