Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 21 мая 2025 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 22 мая 2025 года.
3) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть»:
1.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, определение способа принятия решений общим собранием акционеров и возможности дистанционного участия в заседании, даты и времени проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
1.2. Определение повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Завод «Исеть».
1.3. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Завод «Исеть».
1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.
1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1.6. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2. О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть».
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
8. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
4) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года).
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова
3.2. Дата 21.05.2025г.