Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: «16» января 2025 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента «17» января 2025 года.
3) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, поступившего от акционера Общества.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Исеть».
5. Определение порядка и способа направления сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение списка кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
8. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
4) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)
Е.И. Маряшин
3.2. Дата 16.01.2025г.